招商蛇口(001979):2024年第四次临时股东大会决议
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时间：2024年11月20日 20:56:12 中财网 |
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原标题:
招商蛇口:2024年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：001979 证券简称：
招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-121 招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2024年第四次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议没有否决议案。
2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的情况
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年10月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。
公司2024年第四次临时股东大会于2024年11月20日下午2：30在公司总部会议室召开。
会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集，董事长蒋铁峰因公务未能出席本次股东大会，经半数以上董事推举，由董事、总经理朱文凯主持。会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的相关规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东及股东代理人1,443人，代表股份6,210,366,801股，占本公司有表决权股份总数68.54%，现场出席股东大会的股东及股东代理人9人，代表股份5,754,300,784股；通过网络投票的股东共1,434人，代表股份456,066,017股。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，广东信达律师事务所张森林律师、金川律师列会见证。
三、会议的表决情况
会议审议通过了全部议案，其中议案1以特别决议通过，议案3、议案4、议案5以累积投票制进行表决，选举蒋铁峰、张军立、聂黎明、朱文凯、余志良、陶武为公司第四届董事会非独立董事，选举叶建芳、孔英、秦玉秀为公司第四届董事会独立董事，选举阎帅、杨运涛为第四届监事会股东代表监事。议案的具体表决情况如下： 议案1、关于修订《公司章程》的议案
| | 可参加表决的股
份（股） | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
| 与会全体股东 | 6,210,366,801 | 6,205,780,499 | 99.9262% | 3,260,502 | 0.0525% | 1,325,800 | 0.0213% |
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意451,480,015股，占该等股东所持有效表决权股份总数的98.9944%；反对3,260,502股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.7149%；弃权1,325,800股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.2907%。
议案2、关于为联合营公司提供担保额度的议案
| | 可参加表决的股
份（股） | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
| 与会全体股东 | 6,210,366,801 | 6,201,423,079 | 99.8560% | 7,696,422 | 0.1239% | 1,247,300 | 0.0201% |
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意447,122,595股，占该等股东所持有效表决权股份总数的98.0389%；反对7,696,422股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.6876%；弃权1,247,300股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.2735%。
议案3、关于选举第四届董事会非独立董事的议案
3.01选举蒋铁峰为第四届董事会非独立董事
| | 可参加表决的股份（股） | 投给候选人的选举票数 | 比例 |
| 与会全体股东 | 6,210,366,801 | 6,073,472,359 | 97.7957% |
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意选举蒋铁峰为第四届董事会非独立董事的选举票数为319,171,875票，占该等股东所持有效表决权股份总数的69.9837%。
3.02选举张军立为第四届董事会非独立董事
| | 可参加表决的股份（股） | 投给候选人的选举票数 | 比例 |
| 与会全体股东 | 6,210,366,801 | 6,079,214,126 | 97.8882% |
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意选举张军立为第四届董事会非独立董事的选举票数为324,913,642票，占该等股东所持有效表决权股份总数的71.2426%。
3.03选举聂黎明为第四届董事会非独立董事
| | 可参加表决的股份（股） | 投给候选人的选举票数 | 比例 |
| 与会全体股东 | 6,210,366,801 | 6,079,471,091 | 97.8923% |
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意选举聂黎明为第四届董事会非独立董事的选举票数为325,170,607票，占该等股东所持有效表决权股份总数的71.2990%。
3.04选举朱文凯为第四届董事会非独立董事
| | 可参加表决的股份（股） | 投给候选人的选举票数 | 比例 |
| 与会全体股东 | 6,210,366,801 | 6,082,273,591 | 97.9374% |
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意选举朱文凯为第四届董事会非独立董事的选举票数为327,973,107票，占该等股东所持有效表决权股份总数的71.9135%。
3.05选举余志良为第四届董事会非独立董事
| | 可参加表决的股份（股） | 投给候选人的选举票数 | 比例 |
| 与会全体股东 | 6,210,366,801 | 6,079,454,664 | 97.8920% |
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意选举余志良为第四届董事会非独立董事的选举票数为325,154,180票，占该等股东所持有效表决权股份总数的71.2954%。
3.06选举陶武为第四届董事会非独立董事
| | 可参加表决的股份（股） | 投给候选人的选举票数 | 比例 |
| 与会全体股东 | 6,210,366,801 | 6,055,335,931 | 97.5037% |
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意选举陶武为第四届董事会非独立董事的选举票数为301,035,447票，占该等股东所持有效表决权股份总数的66.0069%。
议案4、关于选举第四届董事会独立董事的议案
4.01选举叶建芳为第四届董事会独立董事
| | 可参加表决的股份（股） | 投给候选人的选举票数 | 比例 |
| 与会全体股东 | 6,210,366,801 | 6,086,439,594 | 98.0045% |
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意选举叶建芳为第四届董事会独立董事的选举票数为332,139,110票，占该等股东所持有效表决权股份总数的72.8269%。
4.02选举孔英为第四届董事会独立董事
| | 可参加表决的股份（股） | 投给候选人的选举票数 | 比例 |
| 与会全体股东 | 6,210,366,801 | 6,079,924,291 | 97.8996% |
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意选举孔英为第四届董事会独立董事的选举票数为325,623,807票，占该等股东所持有效表决权股份总数的71.3983%。
4.03选举秦玉秀为第四届董事会独立董事
| | 可参加表决的股份（股） | 投给候选人的选举票数 | 比例 |
| 与会全体股东 | 6,210,366,801 | 6,090,481,415 | 98.0696% |
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意选举秦玉秀为第四届董事会独立董事的选举票数为336,180,931票，占该等股东所持有效表决权股份总数的73.7132%。
议案5、关于选举第四届监事会股东代表监事的议案
5.01选举阎帅为第四届监事会股东代表监事
| | 可参加表决的股份（股） | 投给候选人的选举票数 | 比例 |
| 与会全体股东 | 6,210,366,801 | 6,077,701,469 | 97.8638% |
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意选举阎帅为第四届监事会股东代表监事的选举票数为323,400,985票，占该等股东所持有效表决权股份总数的70.9110%。
5.02选举杨运涛为第四届监事会股东代表监事
| | 可参加表决的股份（股） | 投给候选人的选举票数 | 比例 |
| 与会全体股东 | 6,210,366,801 | 6,077,679,377 | 97.8635% |
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意选举杨运涛为第四届监事会股东代表监事的选举票数为323,378,893票，占该等股东所持有效表决权股份总数的70.9061%。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所张森林律师、金川律师现场见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议》合法、有效。
《法律意见书》全文随本公告披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十一月二十一日
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