天力复合(873576):2024 年第三次临时股东大会决议
西安天力金属复合材料股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年11月18日 2.会议召开地点：天力复合一楼大会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：天力复合董事会 5.会议主持人：副董事长李平仓 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规、公司管理规定的要求。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12人，持有表决权的股份总数84,384,065股，占公司有表决权股份总数的77.45%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事8人，出席7人，董事樊科社因工作安排缺席； 2.公司在任监事5人，出席5人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席会议，副总经理吴江涛因工作安排缺席。 二、议案审议情况 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》规定，现以10,895万股为分红基准，拟向 全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。具体内容详见公司于2024年10 月30日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《西安天力金属 复合材料股份有限公司 2024年第三季度权益分派预案公告》（公告编号： 2024-060）。 2.议案表决结果： 同意股数84,384,065股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 1.议案内容： 公司原聘任的希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛”）连续服务年限已达到9年。希格玛在为公司提供审计服务的过程中，坚持独立、客观、公平公正的原则，切实履行了审计机构应尽的职责，公司对其表示感谢。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，为保证审计工作正常开展，经公司审计委员会2024年第四次会议审议批准，公司启动审计机构选聘相关程序。经综合评定，公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内控审计机构。 具体内容详见公司于 2024年 10月 30日北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《西安天力金属复合材料股份有限公司拟变更2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-058）。 2.议案表决结果： 同意股数84,384,065股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：国浩律师（西安）事务所 （二）律师姓名：陈思怡、刘瑞泉 （三）结论性意见 公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。 四、备查文件目录 1.《西安天力金属复合材料股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》； 2.《国浩律师（西安）事务所关于西安天力金属复合材料股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。 西安天力金属复合材料股份有限公司 董事会 2024年11月20日 中财网
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