凯德石英(835179):第四届董事会第一次会议决议
北京凯德石英股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年11月18日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月12日以书面方式发出 5.会议主持人：张忠恕 6.会议列席人员：董事会秘书 南舒宇 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。 董事张凯轩因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司第四届董事会成员已由公司 2024年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，选举张忠恕先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-092）。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会换届选举第四届董事会审计委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，审计委员会组成人员名单如下： 主任委员（召集人）：张娜 委员：崔保国、刘志弘 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于第四届董事会审计委员会换届的公告》（公告编号：2024-093）。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于聘任张凯轩先生为公司总经理的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任张凯轩先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-092）。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案已经过公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于聘任陈强先生为公司副总经理、总工程师的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任陈强先生为公司副总经理、总工程师，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-092）。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案已经过公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于聘任张娟女士为公司副总经理的议案》》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任张娟女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-092）。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案已经过公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于聘任田雪楠先生为公司副总经理的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任田雪楠先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-092）。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案已经过公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于聘任南舒宇女士为公司董事会秘书的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任南舒宇女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-092）。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案已经过公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于聘任周文女士为公司财务负责人的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任周文女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-092）。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案已经过公司第四届董事会审计委员会第一次会议、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《北京凯德石英股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 《北京凯德石英股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》 《北京凯德石英股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》 北京凯德石英股份有限公司 董事会 2024年11月20日 中财网
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