凯德石英(835179):2024年第一次临时股东大会决议
北京凯德石英股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年11月18日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：张忠恕 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10人，持有表决权的股份总数23,997,920股，占公司有表决权股份总数的31.9972%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事7人，出席7人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 1.议案内容 （1）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，现根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定进行换届选举，公司董事会提名张忠恕先生、张凯轩先生、于洋先生、陈强先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。以上全体非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。 本议案下共有四项子议案： 1.1《提名张忠恕先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》 1.2《提名张凯轩先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》 1.3《提名于洋先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》 1.4《提名陈强先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》 具体内容详见公司于2024年10月29日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-077）。 （2）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会独立董事任期即将届满，现根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定进行换届选举，公司董事会提名张娜女士、刘志弘先生、崔保国先生为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。以上全体独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。 本议案下共有三项子议案： 2.1《提名张娜女士为第四届董事会独立董事候选人的议案》 2.2《提名刘志弘先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》 2.3《提名崔保国先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》 具体内容详见公司于2024年10月29日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-077）。 （3）审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，现根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定进行换届选举，公司监事会提名祁海娜女士、杨国乐女士为第四届监事会非职工监事候选人，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。以上全体非职工监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。 本议案下共有两项子议案： 3.1《提名祁海娜女士为第四届监事会非职工监事候选人的议案》 3.2《提名杨国乐女士为第四届监事会非职工监事候选人的议案》 具体内容详见公司于2024年10月29日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-077）。 2.《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》表决结果
1.议案内容： 根据公司2023年12月11日披露的《关于预计2024年日常性关联交易 的公告》，“公司及子公司预计2024年向北京通美晶体技术股份有限公司及其子公司销售不超过人民币3,500万元的石英产品。”“公司及子公司预计2024年向扬州扬杰电子科技股份有限公司及其子公司销售不超过人民币 1,000万元的石英产品。”销售产品、商品、提供劳务总预计金额不超过4,500万元。 目前，根据公司实际销售情况及未来发展预期，拟将与通美晶体的预计日常性关联交易金额新增至 5,500万元，与扬杰科技的预计日常性关联交易金额不变，销售产品、商品、提供劳务总预计金额新增至6,500万元。 具体内容详见公司于2024年10月29日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于新增 2024年日常性关联交易的公告》（公告编 号：2024-084）。 2.议案表决结果： 同意股数23,997,920股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反 对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次 股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所 （二）律师姓名：杨惠然、白雅茹 （三）结论性意见 本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
《北京凯德石英股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议》 《北京国枫律师事务所关于北京凯德石英股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书》 北京凯德石英股份有限公司 董事会 2024年11月20日 中财网
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