[HK]海昌海洋公园(02255):自愿性公布 与潜在战略投资者签订示意性条款清单
或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。HAICHANG OCEAN PARK HOLDINGS LTD. 海昌海洋公園控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：2255） 自願性公佈 與潛在戰略投資簽訂示意性條款清單 本公告乃由海昌海洋公園控股有限公司（「本公司」，連同附屬公司統稱為「本集團」）自願刊發，旨在向本公司的股東及潛在投資公開本集團的最新業務進展。 本公司已於近日就潛在融資事項與一家產業基金（「該基金」）訂立無法律約束力示意性條款清單，約定該基金擬認購本公司發行的可轉換債券1億美元，所得資金用途為一般性公司資本開支和流動資金，轉股溢價率較停牌前收市價有較高溢價。潛在融資事項（如該基金選擇全部轉股）預期將導致該基金可能成為本公司主要股東，同時將引入新的董事和高級管理層，並將與本公司建立重大戰略合作關係，涉及本公司目前及未來的業務。 該基金現為本公司獨立第三方，專注於中國現代服務業成長期投資機會，其主要出資人為有長期且豐富的線下及線上運?服務經驗的知名企業，擁有豐富的流量資源，並已在文旅板塊積極佈局。 本公司董事會認為，與該基金的擬議融資如全部完成，將顯著充實本公司的資本金，進一步完善本公司的資本結構和治理結構，且雙方將開展的戰略合作也將充分發揮各自資源優勢，實現本公司在線上線下品牌和?銷推廣、會員服務體系聯動、文旅項目聯合拓展、科普研學等領域的長足進步，極大助力本公司戰略的升級優化。 行，建議本公司股東及潛在投資於買賣本公司證券時務請謹慎行事。 承董事會命 海昌海洋公園控股有限公司 執行董事兼行政總裁 曲乃杰 中華人民共和國上海，2024年11月20日 於本公佈日期，執行董事為曲乃杰先生、曲程先生及李珂暉先生；非執行董事為王旭光先生、Go Toutou先生（前稱吳桐桐先生）及袁兵先生；獨立非執行董事為王軍先生、朱玉辰先生及沈涵女士。 中财网
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