[HK]四川成渝高速公路(00107):一. 临时股东大会投票表决结果；二. 委任非执行董事及执行董事；及三. 委任副董事长
香交易及結算所有限公司及香聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 二. 委任非執行董事及執行董事；及 三. 委任副董事長 茲提述四川成高速公路股份有限公司（「本公司」）日期為2024年10月23日之公告及2024年10月30日之通函（「通函」）及臨時股東大會通告（「臨時股東大會通告」），內容有關，其中括：(i)建議委任楊少軍先生為本公司第八屆董事會非執行董事及其建議董事薪酬；及(ii)建議委任毛茸女士為本公司第八屆董事會執行董事及其建議董事薪酬。除文義另有所指外，本公告所使用的詞彙與通函所界定具有相同涵義。 董事會確認本公告並無任何虛假陳述、具誤導性聲明或重大遺漏，並願就其所載內容的真實性、準確性及完整性承擔個別及連帶責任。 一. 臨時股東大會投票表決結果 （一） 臨時股東大會投票召開情況 根據臨時股東大會通告，臨時股東大會已於2024年11月20日（星期三）下午3:00假座中國四川省成市武侯祠大街252號4樓420室舉行。 臨時股東大會由董事會召集，由本公司董事長羅祖義先生主持。 本公司全體董事、監事、董事會秘書及董事候選人均有親身出 席臨時股東大會，本公司之高級管理人員及中國律師亦列席了 臨時股東大會。 （二） 臨時股東大會出席情況 於臨時股東大會之日，賦予股份持有人出席臨時股東大會並於 會上投贊成或反對票權利的股份總數為3,058,060,000股。 出席臨時股東大會的股東及授權代理人共576名，持有1,784,137,265股股份，佔附帶投票權的已發行股份總數約58.3421%，其中： 1. 出席臨時股東大會的A股持有人或A股授權代理人共575名， 持有1,722,526,867股A股，約佔附帶投票權的已發行股份總 數的56.3274%；及 2. 出席臨時股東大會的H股持有人或H股授權代理人共1名， 持有61,610,398股H股，約佔附帶投票權的已發行股份總數 的2.0147%。 除上文所披露外，概無股份須根據上市規則第13.40條載列賦予 股東權利出席臨時股東大會並於會上就決議案放棄投贊成票。 概無股東須根據上市規則就於臨時股東大會提呈之決議案放 棄投票。概無股東表示有意於臨時股東大會提呈之決議案投反 對票或放棄投票。 （三） 決議案的審議和投票表決結果 出席臨時股東大會的股東及其代理人以下述方式審議及批准 相關決議案：
所有該等決議案已正式獲通過為普通決議案。 本公司H股股份過戶登記處香證券登記有限公司委任北京中銀（成 ）律師事務所李佳妮律師為於臨時股東大會進行點票之點票員。 （四） 律師見證情況 北京中銀（成）律師事務所已見證臨時股東大會並出具書面法 律意見書，列明召集和召開臨時股東大會程序、出席臨時股東 大會的股東及股東代理人和召集人資格、表決程序等事宜均遵 從《中華人民共和國公司法》及其他法律、法規、規範性文件以及 本公司之公司章程，臨時股東大會的投票表決結果合法和有效。 （五） 備查文件 1. 臨時股東大會會議記錄及決議案；及 2. 北京中銀（成）律師事務所出具的法律意見書。 二. 委任非執行董事及執行董事 於臨時股東大會上，楊少軍先生（「楊先生」）及毛茸女士（「毛女士」分別獲選舉為本公司第八屆董事會非執行董事及執行董事，任期分 別自臨時股東大會之日（即2024年11月20日）至本公司第八屆董事會任期屆滿之日止。楊先生及毛女士的簡歷詳情及其他與其選舉相 關的資料已分別載列於通函內。截至本公告日期，楊先生及毛女士 的簡歷詳情及其他與其委任相關的資料並無任何變動。 另根據於臨時股東大會通過的決議案： 1. 楊先生的建議酬金方案為：不因其董事職務在本公司領取酬金。 2. 毛女士的建議酬金方案為：按照相關政策和本公司規定的統一 標準執行。 除以上所披露外，於本公告日期，楊先生及毛女士分別確認(i)其 於過去三年並無於本集團擔任職位或於其他上市公司擔任董事；(ii)其與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要或控股股東並無 任何關係；及(iii)其並無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例（香法例第571章）第XV部所界定的任何權益。 除上文所披露外，於本公告日期，並無任何資料須予披露，且概 無楊先生及毛女士涉及任何事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)條至 13.51(2)(v)條的規定予以披露，及並無任何其他事宜須提呈股東垂注。 另茲提述本公司刊發日期為2024年9月24日之公告。除非執行人員同意，否則在收購守則規則26.4所允許的最早時間前，不得委任蜀道投資 的提名人或蜀道投資的任何一致行動人士加入董事會。由於楊先生 及毛女士均由招商公路（其根據收購守則「一致行動」之假設類別(1)被推定為蜀道投資的一致行動士）提名，根據收購守則規則26.4，本公司已向執行人員申請同意建議委任楊先生及毛女士為本公司非 執行董事及執行董事，並且執行人員已於2024年10月23日依據收購 守則規則26.4表明其有意授出同意。此外，由於楊先生於招商公路（被推定為蜀道投資的一致行動人士）擔任若幹職務，彼被視為於建議 收購事項及清洗豁免中擁有直接或間接權益。因此，假設楊先生擔 任非執行董事的任命獲得批准，其將不被列為本公司獨立董事委員 會成員。 董事會亦謹藉此機會歡迎楊先生及毛女士加入本公司。 三. 委任副董事長 董事會欣然宣佈，於緊接臨時股東大會後舉行的本公司第八屆董事 會第二十六次會議上，董事會已通過（其中括）委任楊先生為本公司董事會副董事長之決議案，任期自2024年11月20日至第八屆董 事會任期屆滿為止。 承董事會命 四川成高速公路股份有限公司 姚建成 聯席公司秘書 中國?四川省?成市 2024年11月20日 於本公告之日，董事會成員括：執行董事羅祖義先生（董事長）、游志明先生（副董事長）、馬永菡女士及毛茸女士，非執行董事楊少軍先生（副董事長）、李成勇先生及陳朝雄先生，獨立非執行董事余海宗先生、步丹璐女士、周華先生及姜濤先生。 中财网
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