中核钛白(002145):第七届监事会第十七次（临时）会议决议
第七届监事会第十七次(临时)会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次(临时)会议经全体监事同意豁免会议通知时间要求，于2024年11月25日分别以电子邮件、通讯等方式向全体监事送达会议通知及材料，与会的各位监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议于2024年11月25日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由监事会主席朱树人先生主持，应参会监事 3人，实际参会监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 公司全体监事经认真审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：公司本次部分 2021年度募投项目延期是公司根据客观实际情况做出的审慎决定，不会对募集资金投资项目实施产生实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。 因此，监事会同意公司本次部分2021年度募投项目延期事项。 详细内容请见2024年11月26日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 三、备查文件 1、第七届监事会第十七次(临时)会议决议； 2、其他与本次会议相关的文件。 特此公告。 中核华原钛白股份有限公司 监事会 2024年11月26日 中财网
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