ST明诚(600136):公司关于续聘会计师事务所
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ? 拟聘请的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”） 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年11月25日召开第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘中审众环为公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，该议案尚需提交至公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、续聘会计师事务所的基本情况 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照财务部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。 （5）首席合伙人：石文先 （6）2023年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,244人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数716人。 （7）2023年经审计总收入215,466.65万元、审计业务收入185,127.83万元、证券业务收入56,747.98万元。 （8）2023年度上市公司审计客户家数201家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费26,115.39万元，文化、体育和娱乐业同行业上市公司审计客户家数2家；住宿和餐饮业同行业上市公司审计客户家数1家。 2、投资者保护能力 中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。 3、诚信记录 （1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚 1次、最近 3年因执业行为受到监督管理措施 11次。 （2）从业执业人员在中审众环执业最近3年因执业行为受到刑事处罚0次、自律监管措施0次、纪律处分0次，26名从业执业人员受到行政处罚5人次、行政监管措施24人次。 （二）项目信息 1、基本信息 项目合伙人：廖利华先生，2008年成为中国注册会计师，2008年起开始从事上市公司审计，2008年起开始在中审众环执业，2023年起为当代明诚提供审计服务，最近3年签署3家上市公司审计报告。 签字注册会计师：彭聪先生，2015年成为中国注册会计师，2012年起开始从事上市公司审计，2012年起开始在中审众环执业，2023年起为当代明诚提供审计服务，最近3年签署1家上市公司审计报告。 项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制负责人为赵文凌先生，2002年起成为中国注册会计师，2001年起开始从事上市公司审计，2001年起开始在中审众环执业，2023年起为当代明诚提供审计服务。最近3年复核7家上市公司审计报告。 2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3、独立性 中审众环及项目合伙人廖利华、签字注册会计师彭聪、项目质量控制复核人赵文凌不存在可能影响独立性的情形。 4、审计收费 2023年度，公司审计费用为300万元，其中财务报告审计费用为240万元，内部控制审计费用为60万元。 2024年度，鉴于公司已完成湖北嘉里传媒有限公司、湖北清能碧桂园物业服务有限公司的收购工作，导致审计范围、规模以及所涉及地区扩大，因此公司根据审计工作量及公允合理的定价原则，确定2024年度财务审计费用为350万元，其中财务报告审计费用为270万元，内控审计费用为80万元，聘期一年。 二、续聘会计师事务所所履行的程序 （一）审计委员会意见 2024年 11月 25日，公司召开了第十届董事会审计委员会会议，会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并认为：中审众环能够遵循独立、客观、公正的职业准则及执业规范要求，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，具备为公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力。综上，董事会审计委员会同意聘请中审众环为公司2024年年度财务和内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。 （二）独立董事意见 公司独立董事对该事项发表了事前认可意见，独立董事认为：中审众环具备丰富的上市公司审计经验，在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面充分满足公司对于外部审计机构的要求。独立董事同意聘请中审众环担任公司2024年年度财务和内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。 （三）董事会审议和表决情况 2024年11月25日，公司召开了第十届董事会第十九次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请中审众环为公司2024年年度财务和内部控制审计机构，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。 （四）监事会审议和表决情况 2024年11月25日，公司召开了第十届监事会第十六次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，并认为：公司续聘的中审众环能够满足公司2024年年度财务审计工作要求及内部控制审计的要求，具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。公司本次拟续聘会计师事务所事项符合公司业务发展需要，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，监事会一致同意公司聘请中审众环作为公司2024年年度财务和内部控制审计机构。 （五）生效日期 本次聘请会计师事务所事项尚需提交至公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。 特此公告。 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会 2024年11月26日 中财网
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