通宝能源(600780):山西通宝能源股份有限公司十一届董事会十五次会议决议
山西通宝能源股份有限公司 十一届董事会十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 山西通宝能源股份有限公司十一届董事会十五次会议于 2024年 11月25日在公司会议厅召开。会议通知已于2024年11月20日以 电子邮件等方式发出且确认送达。会议应到董事7名，实到7名。本 次会议由李鑫董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。 二、会议审议情况 1.审议通过公司《关于聘任2024年度审计机构的议案》。 本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见《山西通宝能源股份有限公司关于变更会计师事 务所的公告》（2024-024）。 2.审议通过公司《2024年度内部控制评价工作方案》。 为推进公司2024年度内部控制自我评价工作有序开展，依据《企 业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》等有关规定，结合公司治理架构及经营特点，制定公司《2024年度内部控制评价工作 方案》，全面评价公司内部控制的设计合理性及运行有效性。 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。 3.审议通过公司《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理制度>的议案》 表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。 具体内容详见《山西通宝能源股份有限公司董事、监事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。 4.审议通过公司《关于修改<内幕信息知情人登记管理制度>的 议案》 表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。 具体内容详见《山西通宝能源股份有限公司内幕信息知情人登 记管理制度》。 5.审议通过公司《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》 公司董事会决定于2024年12月13日召开2024年第一次临时股东 大会，审议《关于聘任2024年度审计机构的议案》。 表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。 具体内容详见《山西通宝能源股份有限公司关于召开2024年第 一次临时股东大会的通知》（2024-025）。 三、公告附件 1.山西通宝能源股份有限公司十一届董事会十五次会议决议。 2.山西通宝能源股份有限公司十一届董事会审计委员会十二次 会议决议。 特此公告。 山西通宝能源股份有限公司董事会 2024年11月27日 中财网
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