亚盛集团(600108):亚盛集团关于预计2024年度新增日常关联交易
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于预计2024年度新增日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 ? 本次预计2024年度新增日常关联交易属正常的经营行为，遵循公 平、公正、合理的定价原则，公司的主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。 ? 该议案无需提交股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，预计发生关联交易总金额30,430万元，该日常关联交易事项经公司2023年年度股东大会审议通过，关联董事及关联股东回避表决。详见公司2024年4月25日及2024年5月23日披露的《关于预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-010）和《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-022）。 公司于2024年11月26日召开了第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于预计2024年度新增日常关联交易的议案》，关联董事均回避表决。 该议案在提交董事会审议前，已经第十届董事会独立董事专门会议审议通过。 本次关联交易新增额度未达到公司最近一期经审计净资产的5%，根 据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，无需提交公司股东大会审议。 （二）新增日常关联交易预计金额和类别 单位：万元
31,520.00万元，新增日常关联交易 1,090.00万元。 二、关联方介绍和关联关系 (一)关联方介绍 1. 甘肃省农垦集团有限责任公司 注册地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号；注册资本：60,000万元；法定代表人：张懿笃；公司主营业务：国有资产的经营管理；经济信息咨询。特种药材种植、加工及销售、农作物种植、农副产品、酒类、乳制品、水泥、硫化碱的制造及销售。该公司为本公司的控股股东。 截止2023年12月31日，资产总额为2,308,837.83万元，负债总额为 1,464,403.77万元，所有者权益为844,434.06万元，资产负债率为63.42%。 2023年度实现营业收入905,332.91万元，净利润12,934.52万元。 2. 甘肃莫高实业发展股份有限公司 注册地址：兰州市城关区高新技术产业开发区一号园区；注册资本：32,112万元；法定代表人：杜广真；公司经营范围：莫高系列葡萄酒类生产、批发（含电子商务、互联网平台销售）；葡萄原料、脱毒苗木、种条的繁育、销售；化学药品、原料药及制剂、中药制剂（仅限分支机构生产经营）；啤酒原料、花卉林木、农作物种子、饲草的种植、加工，中草药种植，畜牧养殖及畜产品加工，农业科技开发、咨询服务、培训，农副产品（含粮食购销）及加工机械的批发零售。自有房屋场地租赁、物业管理，停车场经营管理。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止的除外），进料加工和“三来一补”，对口贸易、转口贸易。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。 截止2023年12月31日，资产总额为102,495.30万元，负债总额为 14,525.78万元，所有者权益为87,969.52万元，资产负债率为14.17%。2023年度实现营业收入19,848.51万元，净利润-4,143.86万元。 注册地址：甘肃省兰州市榆中县城关镇三角城村三角城社398号；注 册资本：195,539,347元；法定代表人：杨毅；公司经营范围：乳制品生产；饮料生产；食品销售；农副产品销售；互联网销售（仅销售预包装产品）；牲畜饲养；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；初级农产 品收购；生鲜乳收购；畜牧渔业饲料销售；自助售货机销售；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；信息技术咨询服务；道路货 物运输（不含危险货物）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。 截止 2023年 12月 31日，资产总额为 253,243.25万元，负债总额为126,597.40万元，所有者权益为 126,645.85万元，资产负债率为 49.99%。 2023年度实现营业收入 95,567.27万元，净利润-8,147.51万元。 (二)履约能力分析 公司认为上述关联方的财务状况和资信状况良好,具有较好的履约能 力,日常交易中均能履行合同约定,不会对公司形成损失。 三、定价政策和定价依据 本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。 本公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。 1. 土地使用权租赁价格由双方协商定价。 2. 加工承揽服务价格由双方协商定价。 于关联方向本公司提供的生产、生活服务，本公司在完成后按要求支付相关费用；对于本公司向关联方提供的生产、生活服务，其中水电费收取以当地供电局、自来水公司确定的收费时间为准，其余在按协议规定的时间内收取。 4. 代购、代销劳务所收取的手续费标准由双方协商确定。 四、交易目的和交易对上市公司的影响 公司与控股股东及其他关联方每年都会发生一定金额的经营性交易，该交易属于正常经济往来。上述关联交易的发生符合公开、公平、公正的原则，且关联交易所占采购和销售金额较小，对生产经营未构成不利影响，且不存在损害中小股东利益的情形，亦未构成对公司独立运行的影响。公司主要业务不会因此而对关联方形成依赖。 五、备查文件 1. 公司第十届董事会独立董事专门会议决议； 2. 公司第十届董事会第四次会议决议； 3. 公司第十届监事会第四次会议决议。 特此公告。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会 2024年 11月 27日 中财网
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