民士达(833394):第六届董事会第五次会议决议
烟台民士达特种纸业股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 11月 26日 2.会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路 3号民士达会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 11月 22日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长宋西全先生 6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案 1.议案内容： 根据公司经营需要，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。具体内容详见公司于2024年11月26日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《拟续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-082）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于召开 2024年第一次临时股东大会》议案 1.议案内容： 公司董事会决定于2024年12月18日召开2024年第一次临时股东大会，审议《关于续聘会计师事务所的议案》，具体内容详见公司于2024年11月26日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于召开 2024年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-083）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《烟台民士达特种纸业股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》 烟台民士达特种纸业股份有限公司 董事会 2024年 11月 26日 中财网
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