航发科技(600391):中国航发航空科技股份有限公司第八届董事会第五次会议决议
中国航发航空科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程等规定。 （二）会议通知和材料于2024年11月21日发出，外部董事通过邮 件等方式发出，内部董事直接递交。 （三）会议于2024年11月28日上午，采用通讯表决方式召开。 （四）会议应到董事9名，实到董事9名。 二、本次会议审议1项议案，全部通过，具体情况如下： （一）通过了《关于审议〈选聘2024年度会计师事务所〉的议 案》。 董事会同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任航发科 技2024年度审计中介机构，为公司提供2024年度财务决算及内部控 制审计等服务。 详情见公司于 2024年 11月 29日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于变更会计师事务所公告》（2024-040） 上述议案已经过公司董事会审计委员会 2024 年第六次会议审 议通过。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 特此公告。 中国航发航空科技股份有限公司 董事会 2024年11月29日 中财网
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