易普力(002096):第七届董事会第十四次会议（临时）决议
易普力股份有限公司 第七届董事会第十四次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易普力股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十四次会议（临时）于2024年11月29日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2024年11月25日以书面形式送达各位董事，会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长付军先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经与会董事审议，会议采取记名投票的方式，形成如下决议： 一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司管理层2024年度经营业绩责任书、岗位聘任协议书》的议案 该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第3次会议审议通过。 二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 会议同意聘任罗茜女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。 罗茜女士简历详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（2024-034）。该议案内容详见2024年11月30日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。 特此公告。 易普力股份有限公司董事会 2024年11月30日 中财网
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