中简科技(300777):中简科技股份有限公司章程修订对照表(2024年11月)

时间：2024年11月30日 18:21:05 中财网

原标题:中简科技:中简科技股份有限公司章程修订对照表(2024年11月)

中简科技股份有限公司章程修订对照表(2024年11月)

鉴于杨永岗、温月芳的一致行动关系将不再存续，结合公司发展
需要，现将《公司章程》中基于《一致行动人协议》所涉特殊约定予以删除，章程修订对照表如下：

修订前《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第八条 总经理为公司的法定代表人	第八条 董事长为公司的法定代表人
第三十四条 公司股东享有下列权利： （一）依照其所持有的股份份额获得股利和 其他形式的利益分配； …… （八）法律、行政法规、部门规章或本章程规 定的其他权利。 股东杨永岗、温月芳应在协商一致的前提下， 行使本条款所规定提案、表决权。	第三十四条 公司股东享有下列权利： （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其 他形式的利益分配； …… （八）法律、行政法规、部门规章或本章程规 定的其他权利。 股东杨永岗、温月芳应在协商一致的前提下， 行使本条款所规定提案、表决权。
第六十三条 股权登记日登记在册的所有普 通股股东或其代理人，均有权出席股东大会， 并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。 股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代 理人代为出席和表决。 股东杨永岗、温月芳若需委托代理人出席股 东大会的，应当优先委托对方作为其代理人； 在另一方无法出席会议的情况下，才可委托 其他代理人代为出席和表决，并按协商一致 的意见行使表决权。	第六十三条 股权登记日登记在册的所有普通 股股东或其代理人，均有权出席股东大会，并 依照有关法律、法规及本章程行使表决权。 股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理 人代为出席和表决。 股东杨永岗、温月芳若需委托代理人出席股东 大会的，应当优先委托对方作为其代理人；在 另一方无法出席会议的情况下，才可委托其他 代理人代为出席和表决，并按协商一致的意见 行使表决权。
第八十二条 股东（包括股东代理人）以其所 代表的有表决权的股份数额行使表决权，每 一股份享有一票表决权。 …… 股东杨永岗、温月芳应在充分沟通的前提下 达成一致意见并行使表决权，无法达成一致 意见的，以杨永岗意见为准；连续两次（含本 数）违反约定的一方应当将其表决权授权对 方行使。	第八十二条 股东（包括股东代理人）以其所代 表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股 份享有一票表决权。 …… 股东杨永岗、温月芳应在充分沟通的前提下达 成一致意见并行使表决权，无法达成一致意见 的，以杨永岗意见为准；连续两次（含本数） 违反约定的一方应当将其表决权授权对方行 使。
第一百一十条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工 作； …… 董事杨永岗、温月芳应在协商一致的前提下，	第一百一十条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； …… 董事杨永岗、温月芳应在协商一致的前提下， 行使本条款所涉及的董事提案、表决权。
行使本条款所涉及的董事提案、表决权。
第一百二十四条 董事会会议，应由董事本人 出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他 董事代为出席，委托书中应载明下列内容： （一）委托人和受托人的姓名、身份证号码； …… 董事杨永岗、温月芳若需委托代理人出席董 事会的，应当优先委托对方作为其代理人；在 另一方无法出席会议的情况下，才可委托其 他代理人代为出席和表决，并按协商一致的 意见行使表决权。	第一百二十四条 董事会会议，应由董事本人 出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他 董事代为出席，委托书中应载明下列内容： （一）委托人和受托人的姓名、身份证号码； …… 董事杨永岗、温月芳若需委托代理人出席董事 会的，应当优先委托对方作为其代理人；在另 一方无法出席会议的情况下，才可委托其他代 理人代为出席和表决，并按协商一致的意见行 使表决权。

除上述内容修订外，《公司章程》中其他条款不变。

本次《公司章程》修订须经公司股东大会审议通过后生效，公司
董事会提请股东大会授权向公司管理层办理《公司章程》工商备案等相关事项，修订后的事项最终以登记机关登记备案结果为准。


中简科技股份有限公司董事会
2024年11月29日