GQY视讯(300076):召开2024年第一次临时股东大会的通知
关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“GQY视讯”）定于2024年12月19日（星期四）召开2024年第一次临时股东大会，拟将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：宁波GQY视讯股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：2024年11月29日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间： 2024年12月19日（星期四）下午15：00，会期半天； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月19日上午9:15—9：25，9：30—11：30，下午13：00—15：00的任意时间； 通过深圳证券交易所互联网系统进行投票的时间为2024年12月19日上午9：15—下午15：00的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 6、会议的股权登记日：2024年12月16日（星期一）。 7、出席对象： （1）于股权登记日2024年12月16日（星期一）下午15：00深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（《授权委托书》格式见附件二、《参会股东登记表》格式见附件三），该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。 （2）本公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师及相关人员； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：河南省开封市郑开大道296号自贸大厦B座5楼会议室。 二、本次会议审议事项 1、本次股东大会提案编码表
上述提案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，提案1、提案2和提案3业经第七届监事会第十二次会议审议通过。其中，提案1、提案3和提案5已经公司独立董事专门会议审议通过，提案3经董事会审计委员会审议通过，提案5经董事会提名委员会审议通过。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 上述提案1、提案3和提案4为普通决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的二分之一以上审议通过。 提案2为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 上述提案5采用累积投票制进行表决，应选非独立董事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。 上述需要审议的提案具体内容详见刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 3、特别提示及说明 上述提案均需要对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。 三、会议登记等事项 1、登记方式 （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证； （2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书； （3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式登记（须在2024年12月18日17:00之前送达或传真至公司，信函登记以当地邮戳日期为准），不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件三），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。 2、登记时间：2024年12月18日（星期三），上午9:00-下午17:00。 3、登记地点及授权委托书送达地点：河南省开封市郑开大道296号自贸大厦B座5楼会议室。 四、网络投票的操作流程 本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，参加网络投票时涉及具体操作说明详见附件一。 五、其他注意事项 1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。 2、联系人：夏治锋、崔琳 联系地点：河南省开封市郑开大道 296号自贸大厦 B座 5楼。 联系电话：021-61002033 联系传真：021-61002008（传真请标明：董事会秘书办公室） 附件一《参加网络投票的具体操作流程》 附件二《授权委托书》 附件三《参会股东登记表》 特此公告。 宁波 GQY视讯股份有限公司董事会 二〇二四年十二月二日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。 一、网络投票的程序 1、深市投资者投票代码：350076 2、投票简称为“视讯投票”。 3、填报表决意见或选举票数：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024年 12月 19日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为：2024年 12月 19日9:15-15:00的任意时间。 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。 2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。 附件二： 宁波 GQY视讯股份有限公司 2024年第一次临时股东大会授权委托书 兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席宁波 GQY视讯股份有限公司附件二： 宁波 GQY视讯股份有限公司 2024年第一次临时股东大会授权委托书 兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席宁波 GQY视讯股份有限公司
1、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。投票时请在表决意见对应栏中打“√”，对同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。 2、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 备注： 1、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章。 2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。 委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号（营业执照号）： 委托人持有股份性质和数量： 委托人股东帐号： 受托人签名： 受托人身份证号： 受委托权限： 委托日期： 年 月 日 附件三： 宁波 GQY视讯股份有限公司 2024年第一次临时股东大会参会股东登记表
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2024年 12月 18日（星期三）下午 17:00之前以送达、邮寄或传真方式（传真号：021-61002008）送到公司（地址：河南省开封市郑开大道 296号自贸大厦 B座 5楼 GQY视讯董事会秘书办公室，邮政编码：475000，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。 3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在“发言意向及要点栏”表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。 中财网
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