有方科技(688159):有方科技：第三届董事会第三十二次会议决议
深圳市有方科技股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年 12月2日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第 三十二次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由董事长王慷先生主持，本次应出席会议的董事9名，实际出席的董事9名。本次会议 的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议表决情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过《关于调整公司2024年度综合授信额度的议案》。 公司于2024年1月9日召开了第三届董事会第二十三次会议， 审议通过了《关于预计公司 2024年度向银行等金融机构申请综合授 信的议案》、《关于预计公司之全资子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》、《关于提请股东会授权公司董事会在预计 2024年度的综合授信总额度范围内对公司及公司之全资子公司申请 的银行等金融机构对象和额度进行调整的议案》等相关议案。随后公司于2024年3月11日和2024年10月15日分别召开第三届董事会 第二十六次会议和第三届董事会第三十次会议，审议通过《关于调整公司2024年度申请综合授信额度的议案》。 根据银行对公司和全资子公司实际批复的额度，公司拟对银行对 象、授信额度、子公司额度在总综合授信额度范围内进行分配调整。 调整后拟向各银行申请的授信额度如下表所示：
等同于公司的实际融资金额，公司具体授信情况，包括实际贷款金额、利息利率以及使用期限，将视公司运营资金的实际需求合理确定，并应在授信额度内以公司与银行等金融机构签订的合同为准。同时授权公司法定代表人签署融资额度内的授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。 表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。 特此公告。 深圳市有方科技股份有限公司董事会 2024年12月3日 中财网
 |