中航光电(002179):第七届监事会第十二次会议决议
第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中航光电”）第七届监事会第十二次会议于 2024年 12月 2日以通讯方式召开，会议通知及会议资料已于 2024年11月28日以书面、电子邮件方式送达各位监事。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。 会议由监事会主席王焕文先生主持，经与会监事认真审议并投票表决，形成如下决议： 一、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于 公司A股限制性股票激励计划（第三期）第一个解锁期解锁条件成就的议案》。 经审议，监事会成员一致认为：本次公司限制性股票激励计划（第三期）第一个解锁期解锁条件成就的相关内容及程序符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司相关规定。本次解锁期解锁业绩条件达成情况、激励对象个人绩效考核达成情况及解锁期可解锁的限制性股票情况合法、有效。 监事会同意本次限制性股票解锁。 《关于公司A股限制性股票激励计划（第三期）第一个解锁期解锁条件成就的公告》披露在2024年12月3日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于回购注销公司限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 经审议，监事会成员一致认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《中航光电科技股份有限公司A股限制性股票激励计划（第三期）（草案修订稿）》相关规定，由于62名激励对象因离职、职务下降而不再属于激励计划范围、所在子公司业绩未达100%解锁要求、个人绩效考核未达100%解锁要求等原因，需要回购注销部分限制性股票，监事会对数量及涉及激励对象名单进行核实，同意回购注销其已获授但尚未解锁的1,390,346股限制性股票。 该议案尚需提交公司股东大会审议批准。《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》披露在2024年12月3日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。 经审议，监事会成员一致认为：公司募投项目已达到预定可使用状态，公司将节余募集资金永久补充流动资金，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《中航光电科技股份有限公司募集资金使用管理办法》等相关规定。此次将节余募集资金永久补充流动资金有利于提高资金使用效率、避免资金长期闲置，符合公司发展需要，不会对公司业务和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。同意使用节余募集资金永久补充流动资金。 《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》披露在2024年12月3日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 中航光电科技股份有限公司 监 事 会 二〇二四年十二月三日 中财网
 |