美利云(000815):中冶美利云产业投资股份有限公司2024年第五次临时股东会决议
中冶美利云产业投资股份有限公司 2024年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东会不存在出现否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召集人：公司董事会 2.会议方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网 络投票相结合的方式 3.会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月2日（星期一）14:00 开始。 （2）网络投票时间：2024年12月2日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 12 月 2日（星期一）9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投 票的时间为：2024年12月2日（星期一）9:15-15:00期间的任 意时间。 4.现场会议召开地点：宁夏中卫市沙坡头区柔远镇公司会议 室 5.主持人：田生文先生 6.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.出席会议的总体情况 出席本次股东会具有表决权的股东共1,052人，代表公司有 表决权的股份总数 233,412,766股，占公司总股本的 33.57%。 其中： （1）现场会议出席情况 现场出席股东会议的股东代表1名（代表2名股东），代表 公司有表决权的股份224,131,048股，占公司总股本的32.24%。 （2）网络投票情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效 表决的股东共计1,050人，代表公司有表决权的股份9,281,718 股，占公司总股本的1.33％。 （三）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见 证律师出席或列席了本次会议。 二、提案审议和表决情况 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表 决，审议通过了如下议案： 1.关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务审计机构和内控审计机构的议案 表决结果：232,647,966股同意，占出席本次股东会的股东 （股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.67%； 389,100股反对，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持 （代表）有效表决权股份总数的0.17%；375,700股弃权，占出 席本次股东会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股 份总数的0.16%。 其中，中小投资者的表决情况：8,516,918股同意，占出席 本次股东会的中小投资者的有效表决权股份 9,281,718股的 91.76%；389,100股反对，占出席本次股东会的中小投资者的有 效表决权股份的4.19%；375,700股弃权，占出席本次股东会的 中小投资者的有效表决权股份的4.05%。 三、律师见证情况 1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所 2.律师姓名：王 淼 李 博 3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序，召集人 和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会议 事规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有 效。 四、备查文件 1.股东会决议 2.法律意见书 中冶美利云产业投资股份有限公司 2024年12月3日 中财网
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