敦煌种业(600354):甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会资料
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 （600354） 2024年第二次临时股东大会资料 （召开时间：2024年 12月 13日） 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议议程 一、现场会议召开时间、地点 时间：2024年12月13日15：00 地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室 二、网络投票系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024年12月13日至2024年12月 13日 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 三、会议出席对象 （一）截至股权登记日（2024年12月10日）收市后在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东 有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决（该代理人不必是公司股东）； （二）公司董事、监事和高级管理人员； （三）本次会议的见证律师； （四）其他人员。 四、现场会议议程 （一）主持人宣读到会股东人数及代表股份； （二）宣读并审议以下议案： 关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案。 报告人：董事会秘书张玉财先生 （三）提名并选举监票人、唱票人、计票人，主持人宣读 上述人员名单； （四）股东和股东代表对议案进行投票表决； （五）统计投票表决结果； （六）主持人宣布表决结果； （七）与会董事在表决结果上签字确认； （八）律师宣读法律意见书； （九）宣布会议结束。 敦煌种业2024年第二次临时股东大会议案 关于补选公司第九届董事会非独立董事的 议 案 各位股东： 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，由公司股东 酒泉钢铁（集团）有限责任公司推荐，经公司董事会提名委员 会资格审查，提名王栋先生为公司第九届董事会董事候选人（简 历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满 时止。 提请各位股东审议。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会 2024年12月13日 附：王栋先生简历 王栋，男，1982年出生，甘肃兰州人，中共党员，大学本 科学历，管理学学士。曾任酒钢集团甘肃紫轩酒业有限公司副 总经理、甘肃雄关酒业有限责任公司总经理、甘肃寒旱经济投 资有限公司总经理、酒钢集团中天置业有限公司副总经理、甘 肃酒钢集团宏源新实业有限公司总经理、党委副书记。现任敦 煌种业总经理、党委副书记。 中财网
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