*ST合泰(002217):第七届董事会第十四次会议决议
第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会届次：第七届董事会第十四次会议 2、会议通知时间：2024年 12月 9日 3、会议通知方式：通讯方式 4、会议召开时间：2024年 12月 10日 5、会议召开方式：通讯表决方式 6、会议表决情况：应参加表决董事 9人，实际表决董事 9人 合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次会议由董事长黄爱武先生主持，本次董事会为临时会议，全体董事一致同意豁免本次会议提前五天通知的义务，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以通讯表决方式，审议通过以下议案： 审议通过《关于聘请 2024年度会计师事务所的议案》 经审议，董事会认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作要求，本次拟聘任会计师事务所事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此董事会同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《拟变更会计师事务所的公告》。 经表决，以上议案为 9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 三、备查文件 1、第七届董事会第十四次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 合力泰科技股份有限公司董事会 2024年 12月 10日 中财网
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