美利云(000815):中冶美利云产业投资股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议
中冶美利云产业投资股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”) 第九届董事会第二十一次会议于2024年12月10日以现场结 合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及相关资料已 于2024年12月7日以邮件方式送达各位董事。本次会议应表 决董事7人，实际参与表决董事7人。会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下事 项： 一、关于修订《中冶美利云产业投资股份有限公司章程》 的议案 具体内容详见公司于2024年12月11日登载于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投 资股份有限公司章程》和《中冶美利云产业投资股份有限公 司章程修改前后对照表》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 此议案需提交公司2024年第六次临时股东会审议。 星河新材料科技有限公司的议案 具体内容详见公司于2024年12月11日登载于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投 资股份有限公司关于停止经营造纸业务、清算注销子公司的 公告》（公告编号：2024-069）和《宁夏星河新材料科技有 限公司2024年1-10月财务报表审计报告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 此议案需提交公司2024年第六次临时股东会审议。 三、关于召开公司2024年第六次临时股东会的议案 具体内容详见公司于2024年12月11日登载于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投 资股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东会的通知》 （公告编号：2024-068）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 中冶美利云产业投资股份有限公司董事会 2024年 12月 11日 中财网
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