华邦健康(002004):增加2024年度日常关联交易预计及预计2025年度日常关联交易
华邦生命健康股份有限公司 关于增加2024年度日常关联交易预计 及预计2025年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024年 12月 10日通过通讯表决的方式召开第八届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于增加 2024年度日常关联交易预计及预计 2025年度日常关联交易的议案》。现将增加 2024年度日常关联交易预计及预计 2025年度日常关联交易公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2024年度日常关联交易概述 公司于 2023年 12月 4日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加 2023年度日常关联交易预计及预计 2024年度日常关联交易的议案》，预计了 2024年公司与关联方发生的各类日常关联交易及金额，关联董事张松山先生、张海安先生、王榕先生已回避表决。并于 2023年 12月 20日通过了 2023年第一次临时股东大会审议。 公司本期因实际经营管理需要，拟增加日常关联交易。向 ALBAUGH,LLC及其子公司提供服务，拟增加日常关联交易 190.00万元；向重庆玛恩医疗美容医院有限公司销售商品、提供服务，拟分别增加日常关联交易 1.39万元、21.25万元；接受重庆玛恩医疗美容医院有限公司提供的服务，拟增加日常关联交易12.00万元；向重庆玛恩生物技术研究院有限公司销售商品，拟增加日常关联交易 28.00万元；从重庆玛恩生物技术研究院有限公司采购货物，拟增加日常关联万元；向广西九溪游乐有限公司提供服务，拟增加日常关联交易 15.00万元；向重庆松山医院提供服务，拟增加日常关联交易 21.00万元。2024年度日常关联交易实际发生情况如下表所示： 单位：万元
公司及控股子公司 2025年度预计与 ALBAUGH,LLC及其子公司、甘肃汉隆化工有限公司等共计 12个关联方发生日常关联交易，涉及销售商品、采购原材料、接受及提供劳务、提供租赁服务等相关关联交易，预计 2025年度日常关联交易总金额为 154,953.31万元，具体情况如下表所示： 单位：万元
二、关联人介绍和关联关系 本公告中关联方依据《企业会计准则》相关规定识别。 （一）西藏汇邦科技有限公司 1、法定代表人：张松山 2、注册资本：4,600万元人民币 3、住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道江南岸 1栋 806室 4、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；名胜风景区管理；游览景区管理；旅游开发项目策划咨询；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；中草药种植（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）。 5、最近一期财务数据（未经审计）：截至 2024年 9月 30日，总资产为191,010.10万元，净资产为119,605.07万元，营业收入319.01万元，净利润5,508.83万元。 6、关联关系介绍：系本公司控股股东。 7、是否为失信被执行人：否。 （二）云南丽江白鹿国际旅行社有限公司 1、法定代表人：张丽宏 2、注册资本：1,559.31万元人民币 3、住所：丽江市古城区福慧路 4、经营范围： 许可项目：旅游业务；住宿服务；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；旅游开发项目策划咨询；商务代理代办服务；会议及展览服务；摄像及视频制作服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 5、最近一期财务数据（未经审计）：截至 2024年 9月 30日，总资产为 9,339.37 万元，净资产为 2,893.96 万元，营业收入 25,304.03万元，净利润 235.93万元。 6、关联关系介绍：系本公司控股子公司丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司的控股子公司丽江玉龙旅游股份有限公司参股的联营单位。 7、是否为失信被执行人：否。 （三）ALBAUGH,LLC 1、法定代表人：不适用 2、注册资本：不适用 3、住所：美国爱荷华州 4、经营范围：主要生产销售非专利农化产品 5、最近一期财务数据：截至 2023年 12月 31日，总资产为 1,469,721.87万元，净资产为 328,058.62万元，营业收入 1,462,582.28万元，净利润-41,850.01万元。 6、关联关系介绍：系本公司控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司参股的联营单位。 7、是否为失信被执行人：否。 （四）辽宁森源化工股份有限公司 1、法定代表人：吕文成 2、注册资本：6,250万元人民币 3、住所：辽宁省抚顺高新技术产业开发区齐隆东街 6号 4、经营范围：对硝基苯胺、盐酸生产、销售（限在本厂区内销售本企业生产的危险化学品）；2,6-二氯-4-硝基苯胺、酞菁绿、酞菁蓝、多效唑生产、销售。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。 5、最近一期财务数据（未经审计）：截至 2024年 9月 30日，总资产为 20,926.02万元，净资产为 15,500.08万元，营业收入 4,811.16万元，净利润-453.42万元。 6、关联关系介绍：系本公司控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司的控股子公司江西禾益化工股份有限公司参股的联营单位。 7、是否为失信被执行人：否。 （五）中农发河南农化有限公司 1、法定代表人：申志刚 2、注册资本：19,435万元人民币 3、住所：濮阳市胜利路西段路南 4、经营范围： 生产、销售：乙草胺 10000吨/年，2-甲基-6-乙基苯胺 10000吨/年（中间产品邻甲苯胺 8120吨/年是危险化学品），化工产品（不含危险化学品）；农资销售；农业、化工技术咨询服务；货物与技术的进出口业务（国家法律法规禁止除外）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。 5、最近一期财务数据（未经审计）：截至 2024年 9月 30日，总资产 38,486.95万元，净资产 31,478.56万元，营业收入 17,456.94万元，净利润-2,159.61万元。 6、关联关系介绍：系本公司控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司参股的联营单位。 7、是否为失信被执行人：否。 （六）甘肃汉隆化工有限公司 1、法定代表人：刘晨曦 2、注册资本：10,000万元人民币 3、住所：甘肃省酒泉市玉门市玉门东建材化工工业园酒泉路 19号 4、经营范围：许可项目：农药零售（限制使用农药除外）；农药批发（限制使用农药除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）***一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 5、最近一期财务数据（未经审计）：截至 2024年 9月 30日，总资产为19,637.55万元，净资产为 9,698.16万元，营业收入 14,463.02万元，净利润-380.00万元。 6、关联关系介绍：系本公司控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司参股的联营单位。 7、是否为失信被执行人：否。 （七）常州海鸥化工设计研究院有限公司 1、法定代表人：林克明 2、注册资本：300万元人民币 3、住所：江苏武进经济开发区礼河街 4、经营范围： 化工工程及环境工程设计、工程总承包、技术咨询、技术服务、安装；化工工程及环境工程设备和化工原料的销售；工业冷却塔、水处理设备的研发、设计、安装、调试；环保设备的研发、技术咨询、技术服务；工业冷却塔、水处理设备、环保设备的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。 5、最近一期财务数据（未经审计）：截至 2024年 9月 30日，总资产为 313.38万元，净资产为 279.17万元，营业收入 420.02万元，净利润-160.50万元。 6、关联关系介绍：系本公司控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司参股的联营单位。 7、是否为失信被执行人：否。 （八）重庆松山医院 1、法定代表人：罗克 2、注册资本：1,000万元人民币 3、住所：重庆市渝北区人和星光大道 69号 4、经营范围：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、病理科、医学影像科、中医科、输血科。 5、最近一期财务数据（未经审计）：截至 2024年 9月 30日，总资产 19,089.94万元，净资产-95,919.66万元，收入 47,500.37万元，净资产变动额-14,421.26万元。 6、关联关系介绍：系本公司全资子公司卓远汇医投资有限公司下属的重庆松山医疗健康中心（有限合伙）投资设立的非营利医疗机构（三级综合医院）。 7、是否为失信被执行人：否。 （九）广西森淼生态旅游开发有限公司 1、法定代表人：胡维 2、注册资本：1,000万元 3、住所：广西壮族自治区崇左市大新县雷平镇安平村峒那屿湾景区游客中心 4、经营范围：一般项目：生态保护区管理服务；船舶租赁；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；游览景区管理；名胜风景区管理；园区管理服务；酒店管理；日用百货销售；农副产品销售；会议及展览服务；小微型客车租赁经营服务；非物质文化遗产保护；花卉种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；园艺产品种植；农业园艺服务；水果种植；休闲观光活动；餐饮管理；露营地服务；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；健身休闲活动；影视美术道具置景服务；组织文化艺术交流活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：省际普通货船运输、省内船舶运输；餐饮服务；道路旅客运输经营；旅游业务；住宿服务；食品销售；烟草制品零售；高危险性体育运动（游泳）；高危险性体育运动（攀岩）；营业性演出（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 5、最近一期财务数据（未经审计）：截至 2024年 9月 30日，总资产为7,543.65万元，净资产为-740.86万元，营业收入 1,291.06万元，净利润-560.57万元。 6、关联关系介绍：系本公司实际控制人张松山先生的控股子公司。 7、是否为失信被执行人：否。 （十）重庆玛恩医疗美容医院有限公司 1、法定代表人：王家琪 2、注册资本：3,000万人民币 3、住所：重庆市渝北区星光大道 69号 4幢 4、经营范围：医疗美容科；美容外科；美容皮肤科；美容中医科/麻醉科/医学检验科。(按许可证核定的范围和期限从事经营)。美容服务（依法须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；化妆品、日化用品销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 5、最近一期财务数据（未经审计）：截至 2024年 9月 30日，总资产为 644.42万元，净资产为-5,928.04万元，营业收入 2,796.02万元，净利润 39.68万元。 6、关联关系介绍：系本公司参股的联营企业玛恩医云（重庆）数字医疗科技有限公司的控股子公司。 7、是否为失信被执行人：否。 （十一）重庆玛恩生物技术研究院有限公司 1、法定代表人：许元元 2、注册资本：473.68万人民币 3、住所：重庆市渝北区星光大道 69号 4幢 4、经营范围：许可项目：出版物零售，药品零售，药品批发，第三类医疗器械经营，第三类医疗器械租赁，出版物批发，消毒器械销售，检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：生物技术研究；生物技术推广和应用服务，化妆品零售，第二类医疗器械销售，第一类医疗器械销售，医学研究和试验发展，个人卫生用品销售，保健食品（预包装）销售，化妆品批发，生物基材料技术研发，医用口罩批发，医用口罩零售，医护人员防护用品批发，专用设备修理，互联网销售（除销售需要许可的商品），卫生用品和一次性使用医疗用品销售，日用品销售，企业管理咨询，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，劳务服务（不含劳务派遣），通用设备修理，软件销售，医院管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 5、最近一期财务数据（未经审计）：截至 2024年 9月 30日，总资产为1,036.69万元，净资产为 1,023.28万元，营业收入 1,356.52万元，净利润 82.71万元。 6、关联关系介绍：系本公司参股的联营企业玛恩医云（重庆）数字医疗科技有限公司的控股子公司。 7、是否为失信被执行人：否。 （十二）广西九溪游乐有限公司 1、法定代表人：胡维 2、注册资本：1,000万元 3、住所：广西壮族自治区崇左市大新县桃城镇北山村（亿春食品公司内） 4、经营范围：一般项目：游乐园服务；船舶租赁；生态保护区管理服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；游览景区管理；名胜风景区管理；园区管理服务；酒店管理；日用百货销售；农副产品销售；会议及展览服务；小微型客车租赁经营服务；非物质文化遗产保护；花卉种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；园艺产品种植；农业园艺服务；水果种植；休闲观光活动；餐饮管理；露营地服务；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；健身休闲活动；影视美术道具置景服务；组织文化艺术交流活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：省际普通货船运输、省内船舶运输；道路旅客运输经营；餐饮服务；旅游业务；住宿服务；食品销售；烟草制品零售；高危险性体育运动（游泳）；高危险性体育运动（攀岩）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 5、最近一期财务数据（未经审计）：截至 2024年 9月 30日，总资产为 982.72万元，净资产为 591.81万元，营业收入 0.00万元，净利润-8.19万元。 6、关联关系介绍：系本公司实际控制人张松山先生的控股子公司。 7、是否为失信被执行人：否。 三、关联交易的定价政策、定价依据及关联交易协议签署情况 1、定价政策、定价依据 本公司与上述关联方之间采购产品及提供劳务等交易是在双方日常业务过程中依照一般商业条款所进行的，交易价格均按照“公开、公平、公正”的原则，依据市场公允价格确定。 2、关联交易协议签署情况 本公司与关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。 四、关联交易的目的和对上市公司的影响 上述经常性关联交易系公司生产经营过程中正常发生的，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允、合理的，定价依据和定价方式符合市场规律，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也不存在对公司独立性的影响，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。 五、独立董事相关意见 （一）独立董事专门会议意见 公司于 2024年 12月 6日召开了第八届董事会第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于增加 2024年度日常关联交易预计及预计 2025年度日常关联交易的议案》。会议形成以下意见：公司及下属子公司与关联方开展的业务属公司正常经营行为，与关联方交易价格依据市场公允价格确定，所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的行为。因此，公司独立董事同意将此事项提交公司董事会审议，同时关联董事应履行回避表决程序。 （二）独立意见 1、公司增加 2024年度日常关联交易预计及预计 2025年度日常关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司实际经营管理的需要。 2、公司增加 2024年度日常关联交易预计及预计 2025年度日常关联交易是按照“独立主体、公平合理”的原则进行的，其价格为市场价格，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。 3、审议关联交易事项的决策程序合法合规，该议案表决时公司关联董事均回避表决，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《关联交易决策制度》等法律法规及公司制度的相关要求。 综上，公司独立董事同意公司增加 2024年度日常关联交易预计及预计 2025年度日常关联交易的事项，并同意将该事项提交至公司 2024年第一次临时股东大会审议。 六、备查文件 1、第八届董事会第二十一次会议决议； 2、第八届董事会第二次独立董事专门会议决议； 3、独立董事关于增加 2024年度日常关联交易预计及预计 2025年度日常关联交易的独立意见。 特此公告。 华邦生命健康股份有限公司 董 事 会 2024年 12月 11日 中财网
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