新柴股份(301032):第七届董事会第六次会议决议
浙江新柴股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江新柴股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2024年 12月 9日 14:00在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议通知及会议材料于 2024年 12月 4日以通讯等方式向公司全体董事发出。本次会议由公司董事长白洪法先生召集并主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。 其中，独立董事周霄羽先生通讯出席。公司监事、部分高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙江新柴股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1.审议通过《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》 公司2025年度预计发生的日常关联交易事项，是为了满足公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。 公司独立董事召开第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，审议通过了本议案。保荐机构国信证券股份有限公司对此发表了同意的核查意见。 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。其中关联董事仇建平先生、石荣先生、仇菲女士、赵宇宸先生、朱观岚先生回避表决。 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 2.审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》 公司拟于 2024年 12月 26日（星期四）召开 2024年第一次临时股东大会，审议董事会提请审议的相关议案。 表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、备查文件 1、第七届董事会第六次会议决议； 2、第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议； 3、国信证券股份有限公司关于公司预计2025年度日常关联交易的核查意见； 4、深交所要求的其他文件。 特此公告。 浙江新柴股份有限公司 董事会 2024年12月10日 中财网
 |