中水渔业(000798):第九届董事会第三次会议决议
第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事 会第三次会议于2024年12月6日以书面方式发出会议通知。 2.本次会议于2024年12月11日以现场方式召开。 3.本次会议由董事长宗文峰先生主持，应出席董事9人，实际出 席9人。 4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司审计与合规委员会审议通过并发表审查意见。本议案需提交 公司股东会审议。 2.审议通过《关于注销相关子公司的议案》 具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于注销相关子公司的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3.审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》 具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《中水集团远洋股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1.经与会董事签字的董事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 中水集团远洋股份有限公司董事会 2024年12月11日 中财网
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