南网储能(600995):南方电网储能股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议
南方电网储能股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 第二十二次会议通知于2024年12月6日以书面送达及电子邮件方式发 出，会议于2024年12月11日在广州以现场会议方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，刘国刚、李定林、范晓东、张昆、杨璐、胡继晔、陈启卷、鄢永昌8位董事现场出席，曹重董事书面委 托张昆董事代为出席会议并表决。会议由刘国刚董事长主持。公司监事会主席金昌铉，监事杨昌武、杨伟聪，部分高级管理人员列席了会议。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了关于调整公司2024年度日常关联交易预计额度 的议案。关联董事刘国刚、李定林、范晓东、曹重、张昆、鄢永昌回避表决。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案此前经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会 《南方电网储能股份有限公司关于调整 2024年度日常关联交易 预计额度的公告》详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。 (二)审议通过了关于公司2025年度日常关联交易预计额度的议 案。关联董事刘国刚、李定林、范晓东、曹重、张昆、鄢永昌回避表决。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案此前经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会 审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《南方电网储能股份有限公司关于 2025年度日常关联交易预计 额度的公告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 (三)审议通过了关于修订《公司工资总额预算管理规定》的议案。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 (四)审议通过了关于制定《公司2024年工资总额方案》的议案。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 (五)审议通过了关于制定《公司董事会 2025年度工作计划》的 议案。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 (六)审议通过了关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议 案。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 《南方电网储能股份有限公司关于召开 2024年第四次临时股东 大会的通知》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 (七)审议通过了关于明确公司科创产品销售相关贸易业务事项 的议案。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 (八)审议通过了关于修订《公司采购策略》的议案。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 会议听取了《公司2024年法治工作情况报告（含监督控制管理 情况）》。 特此公告。 南方电网储能股份有限公司董事会 2024年12月12日 中财网
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