八方股份(603489):监事退休辞职暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人
八方电气（苏州）股份有限公司 关于监事退休辞职 暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事退休辞职的情况 近日，八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）收 到第三届监事会非职工代表监事、监事会主席蔡金健先生的辞任函。 因退休原因，蔡金健先生申请辞去公司监事会主席及监事职务，辞职后不在公司担任任何职务。 由于蔡金健先生辞职将导致公司监事会人数少于《公司法》《公 司章程》规定的最低人数，蔡金健先生的辞任函将在股东大会选举产生新任监事后正式生效，在此之前蔡金健先生仍将继续履行监事职 责。 公司对于蔡金健先生任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心 的感谢！ 二、提名监事候选人的情况 根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号 ——规范运作》《公司章程》的相关要求，为保证公司监事会规范运作，公司于2024年12月11日召开第三届监事会第七次会议，审议 通过了《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。监事会同意提名冯华先生（简历见附件）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日至第三届监事会任期届满之日止。 第三届监事会非职工代表监事候选人尚待履行股东大会选举程 序，并采取累积投票方式表决。 特此公告。 八方电气（苏州）股份有限公司监事会 2024年12月12日 附件 监事候选人简历 冯华先生：中国国籍，无境外永久居留权，1974年12月生，大 专学历。1999年1月至2012年10月，供职于耀马车业（中国）有 限公司，历任品保组长、技术科长、业务主管；2012年10月至今供 职于公司，现任公司采购部经理。 截至本公告披露日，冯华先生直接持有公司股份 16,794股，并 持有宁波冠群信息科技中心（有限合伙）（持有公司股份1764万股）0.56%的出资份额，为宁波冠群有限合伙人。冯华先生与公司其他董 事、监事及候选人不存在关联关系。冯华先生不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，也未受过中国证监会及派出机构的处罚和证券交易所惩戒。 中财网
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