八方股份(603489):第三届董事会第七次会议决议
八方电气（苏州）股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年 12月11日以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第七次会议，会 议通知于2024年12月9日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长 王清华先生召集并主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名， 公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等文件的相关规定，程序合法，会议决议有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过如下议案： （一）审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议 案》 本议案经董事会提名委员会全体成员一致同意并提交董事会审 议。 关于本议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》（以下统称指定信息披露媒体）上披露的《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的公告》（2024-049）。 第三届董事会非独立董事候选人尚待履行股东大会选举程序，并 采取累积投票方式表决。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于全资子公司拟投资设立全资公司的议案》 经审议，董事会同意全资子公司 Bafang Electric Motor Science Technology B.V.（八方荷兰）以自有资金30万欧元在 荷兰投资设立全资公司BPro B.V.（名称以最终注册登记结果为 准），主要从事电助力自行车驱动系统的生产、销售、贸易等业 务，法定代表人为王英喆先生。 本次投资有利于公司进一步开拓市场，加速本土化推广，提 高售后服务水平，符合公司的长期发展战略。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》 为进一步整合及优化公司资源配置，降低管理成本，提高公司整 体资产运营效率及经营效益，董事会同意注销全资子公司八方（广东）电气科技有限公司（以下简称“八方广东”），八方广东的基本工商信息详见公司于2021年7月10日在指定信息披露媒体上披露的《关于 全资子公司完成工商注册登记的公告》（2021-034）。 八方广东最近一年一期的主要财务数据如下： 单位：元
化，但不会对公司的财务状况、经营成果及持续盈利能力产生重大影响。公司将妥善安排八方广东的资产处置、人员安置、清算注销等工作，董事会授权公司经营管理层及其授权代表依法办理相关事宜。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 （四）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 公司《舆情管理制度》详见同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的内容。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 （五）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》 《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（2024-051）详 见公司同日在指定信息披露媒体上披露的内容。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1.第三届董事会第七次会议决议 2.第三届董事会提名委员会第二次会议决议 特此公告。 八方电气（苏州）股份有限公司董事会 2024年12月12日 中财网
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