中科磁业(301141):召开2024年第三次临时股东大会的通知
原标题:中科磁业:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 浙江中科磁业股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江中科磁业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2024年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024年 12月 27日召开公司 2024年第三次临时股东大会(下称“本次股东大会”)，现将有关事项通知如下： 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、股东大会召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、股东大会召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年 12月 27日（星期五）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 12月 27日（星期五）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月 27日（星期五）9:15至 15:00。 5、会议召开方式 本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场表决：股东本人出席或者通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次会议将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。 6、股权登记日：2024年 12月 23日（星期一） 7、会议出席对象： （1）截止 2024年 12月 23日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可以书面形式委托代理人（授权委托书应当载明的内容见附件 2）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事及高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师及相关人员。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议召开地点：浙江省东阳市横店镇工业园区红兴三路 9号公司二楼会议室。 （1）现场表决：股东本人出席或者通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次会议将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。 6、股权登记日：2024年 12月 23日（星期一） 7、会议出席对象： （1）截止 2024年 12月 23日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可以书面形式委托代理人（授权委托书应当载明的内容见附件 2）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事及高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师及相关人员。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议召开地点：浙江省东阳市横店镇工业园区红兴三路 9号公司二楼会议室。 表一、本次股东大会提案名称及编码表
3、本次会议所审议事项对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果进行单独计票并及时公开披露。 2、自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡或持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持《浙江中科磁业股份有限公司2024年第三次临时股东大会授权委托书》（附件2）、委托人股东证券账户卡或持股凭证和代理人本人身份证。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。 3、法人股东登记：符合条件的法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡或持股凭证、出席人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡或持股凭证、《浙江中科磁业股份有限公司2024年第三次临时股东大会授权委托书》（附件2）和代理人本人身份证原件办理登记手续。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。 4、注意事项：本次会议不接受电话登记。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记签到手续。 委托书》（附件2）和代理人本人身份证原件办理登记手续。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。 4、注意事项：本次会议不接受电话登记。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记签到手续。
2、会议联系方式： 公司地址：浙江省东阳市横店镇工业园区红兴三路 9号 联系人：董事会秘书 范明 联系电话：0579-86099583 传真：0579-86099583 电子邮箱：[email protected] 邮编：322118 附件： 1、《参加网络投票的具体操作流程》； 2、《浙江中科磁业股份有限公司 2024年第三次临时股东大会授权委托书》； 3、《浙江中科磁业股份有限公司 2024年第三次临时股东大会股东参会登记表》。 特此公告。 浙江中科磁业股份有限公司董事会 2024年 12月 11日 附件 1： 附件 1： 一、网络投票的程序 1、投票代码为“351141”，投票简称为“中科投票”。 2、填报表决意见 对于非累积投票的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024年 12月 27日的交易时间，即 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024年 12月 27日（现场股东大会召开当日）9:15至 15:00期间的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。 附件 2： 附件 2： 本人/本单位已持有浙江中科磁业股份有限公司股份_______股，兹全权委托__________先生∕女士(受托人身份证号码：________________)代表本人∕本单位出席浙江中科磁业股份有限公司 2024年第三次临时股东大会，并对提交该次会议审议的以下所有议案行使表决权。本人/本单位对审议事项未作具体指示的，代理人有权按照自己的意思表决。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。 委托人对受托人的表决指示如下：
 |