湖北广电(000665):第十届董事会第二十七次会议决议
第十届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第 十届董事会第二十七次会议通知于2024年12月3日以电子邮件或书 面送达等方式向全体董事发出，会议于2024年12月12日以通讯方 式召开。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于公司与楚天网络续签<数据专线协议之补充协议 （2025）>暨关联交易的议案》； 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 关联董事曾文、胡晓斌、刘涛、曾柏林回避表决，7名非关联董 事进行表决。 表决情况：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于与楚天网络续签< 数据专线协议之补充协议（2025）>暨关联交易的公告》（公告编号：2024-051）。 2、审议《关于公司与云广互联续签<互联网出口租用合作协议 （2025）>暨关联交易的议案》； 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 关联董事曾文、胡晓斌、刘涛、曾柏林回避表决，7名非关联董 事进行表决。 表决情况：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于与云广互联续签< 互联网出口租用合作协议（2025）>暨关联交易的公告》（公告编号：2024-052）。 3、审议《关于拟更换公司董事的议案》； 该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决情况：同意11票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于拟更换公司董事的公告》（公告编号：2024-053）。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 4、审议《关于拟变更2024年年度审计机构的议案》； 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决情况：同意11票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于拟变更2024年年 度审计机构的公告》（公告编号：2024-054）。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 5、审议《关于调整公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》； 表决情况：同意11票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于调整公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-055）。 此议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。 6、审议《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》； 表决情况：同意11票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的会议通知》（公告编号：2024-056）。 三、备查文件 1、董事会会议决议； 2、独立董事专门会议会议决议； 3、第十届董事会审计委员会会议决议； 4、第十届董事会提名委员会会议决议。 特此公告 湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会 二〇二四年十二月十三日 中财网
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