中船特气(688146):中船特气关于追加2024年度日常关联交易预计额度
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 关于追加2024年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ?本事项尚需提交公司股东会审议。 ?与关联方发生的日常关联交易均是正常生产经营所必需，遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性，符合公司和全体股东的利益。 近年来基于中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略实施了较多的固定资产投资项目，公司通过公开招标的方式确定了中标单位（部分属于中国船舶集团有限公司及其下属企事业单位，以下简称“关联人”），截止 2024年 11月 30日，实际已接受关联人提供基建工程及劳务金额为43,938.33万元（以上数据未经审计），整体未超过预计金额。根据公司各项目建设进度、支付金额和合同约定，为保障项目正常进行、尊重契约精神，公司拟追加2024年度日常关联交易额度共计19,000.00万元。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.公司于2024年12月12日召开第一届董事会独立董事专门会议第三次会议，以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于提请审议追加2024年度日常关联交易预计额度的议案》，同意将该议案提交董事会审议。 2.公司于2024年12月12日召开第一届董事会审计委员会第十九次会议，以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于提请审议追加2024年度日常关联交易预计额度的议案》，同意将该议案提交董事会审议。 3.公司于2024年12月12日召开第一届监事会第十九次会议，以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于提请审议追加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。 4.公司于2024年12月12日召开第一届董事会第四十次会议，以7票同意，0票弃权，0票反对，2票回避审议通过了《关于提请审议追加2024年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事宫志刚、董强回避表决。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次交易尚须提交获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东会上对该议案回避表决。 （二）本次追加日常关联交易预计金额和类别 单位：万元
二、关联人基本情况和关联关系 （一）关联人的基本情况 1.中国船舶集团国际工程有限公司
中国船舶集团有限公司为公司的实际控制人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，实际控制人及其控制的企业均为公司的关联方。上述公司均为实际控制人控制的企事业单位，因此，上述企事业单位为公司的关联方。 （三）履约能力分析 上述关联人均依法存续且正常经营，资产、财务状况较好，过往发生的交易均能正常实施并结算，具备良好的履约能力。 二、 日常关联交易主要内容 （一）关联交易主要内容 公司本次追加2024年度日常关联交易预计，是为了保障公司项目正常进行，接受关联人提供的基建工程与劳务，交易价格通过公开招标确定。 （二）关联交易协议签署情况 本次新增预计的日常关联交易涉及的项目： 1.公司年产3250吨三氟化氮项目已在2022年1月通过《中国招标投标公共服务平台》进行公开招标，并于2022年3月与中国船舶集团国际工程有限公司签订合同； 2.公司年产500吨双（三氟甲磺酰）亚胺锂项目已在2022年1月通过《中国招标投标公共服务平台》进行公开招标，并于2022年4月与中国船舶集团国际工程有限公司签订合同； 3.公司电子特气研发中心建设项目（一期）已在2024年3月通过《中国招标投标公共服务平台》进行公开招标，并于2024年4月与中国船舶集团国际工程有限公司签订合同； 4.公司年产150吨高纯电子气体项目已在2023年11月通过《中国招标投标公共服务平台》进行公开招标，并于2023年12月与中国船舶集团国际工程有限公司签订合同； 5.公司高纯电子气体项目（一期）已在2024年4月通过《中国招标投标公共服务平台》进行公开招标，并于2024年5月与中国船舶集团国际工程有限公司签订合同； 6.公司年产170吨高纯电子气体项目土建施工已在2024年10月通过《中国招标投标公共服务平台》进行公开招标，并于2024年11月与郑州海为智能装备有限公司签订合同； 以上项目主要为接受关联人提供基建工程及劳务，均为与公司日常经营相关的关联交易，遵循公平、公允、合理的原则，定价通过公开招标确定，属于正常的商业行为，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响 （一）关联交易的必要性 公司本次新增日常关联交易预计事项，是公司基于发展战略和市场研判，基于开展的固定资产投资项目所需。公司与上述关联人之间的业务往来在平等自愿的基础上遵循一般市场规则进行，具有实施的必要性，符合公司和全体股东的利益。 （二）关联交易的公允性及合理性 公司与关联人之间的交易，是在按照正常的市场交易条件并签署有关协议的基础上进行的，关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 （三）对上市公司独立性的影响 公司基于日常经营业务需要，与上述关联人发生业务合作，上述关联交易不会影响公司的独立性，公司也不会因此类关联交易而对关联人形成重大依赖。 五、保荐人核查意见 经核查，保荐人中信建投证券股份有限公司认为：公司上述追加2024年度日常关联交易预计额度事项已经公司独立董事专门会议、董事会和监事会审议通过，关联董事予以回避表决，尚需提交股东会审议。上述追加2024年度日常关联交易预计额度事项的决策程序符合相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》相关要求。 公司上述追加2024年度日常关联交易预计额度事项均基于日常经营业务需要，未损害公司或股东的利益，不会对公司独立性产生重大不利影响，公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。 综上，保荐人对中船特气追加2024年度日常关联交易预计额度事项无异议。 特此公告。 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会 2024年12月14日 中财网
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