天宜上佳(688033):第三届监事会第二十二次会议决议
关于第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、监事会会议召开情况 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2024年 12月 13日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知及相关材料以电话、电子邮件等相结合的方式于 2024年 12月 10日发出。本次会议应出席会议监事 3名，实际出席监事 3名，其中现场表决的监事 3名。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席刘洋先生召集和主持，与会监事经过充分讨论和认真审议，一致同意并通过了如下决议： （一）审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》； 监事会认为：公司本次对 2020年限制性股票激励计划授予价格（含预留）的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及《公司 2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整 2020年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-050）。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。 监事会认为：公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，审议程序合法有效，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司作废合计 176.11万股不得归属的限制性股票。 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-051）。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 监事会 2024年 12月 14日 中财网
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