万润新能(688275):预计2025年度日常关联交易

 时间：2024年12月16日 09:21:11 中财网
原标题:万润新能:关于预计2025年度日常关联交易的公告

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2024-059 湖北万润新能源科技股份有限公司
关于预计 2025年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次2025年度日常关联交易事项已经湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交2024年第二次临时股东大会审议；
? 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易为公司正常业务开展需要，公司与关联方之间的交易遵循公平、公正的原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不影响公司的独立性，不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、履行的审议程序
公司于2024年12月14日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，关联董事刘世琦、李菲回避表决，出席会议的其他非关联董事审议通过了该议案；于2024年12月14日召开了第二届监事会第十五次会议，公司全体监事同意通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，本议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

2、公司独立董事专门会议审查意见
公司预计2025年度日常关联交易的事项属于公司从事生产经营活动的正常业务往来，符合公司实际经营和发展的需要，遵循了公开、公平、公正的原则，定价以市场公允价格为基础，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响上市公司的独立性。因此，公司全体独立董事一致同意将《关于预计2025年度日常关联交易的议案》提交第二届董事会第十八次会议审议。

3、审计委员会意见
公司预计2025年度日常关联交易的事项是基于公司实际业务需要，符合公司经营业务的发展需要，参考市场价格定价，符合法律、法规的规定以及相关制度的要求，未损害公司其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形，全体委员一致同意本次预计2025年度日常关联交易的事项，并同意将本议案提交第二届董事会第十八次会议审议。

（二）2025年度日常关联交易预计金额和类别
根据公司业务发展和生产经营的需要，公司对2025年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

关联交 易类别关联人2025 年预 计金额 （万元）占同类 业务比 例 % （ ）2024年年初至 11 30 月 日与 关联人累计已 发生的交易金 额（万元）占同类 业务比 例 % （ ）2025年度预计金额 2024 与 年年初至 11月30日实际发 生金额差异较大的 原因
向关联 人销售 产品万向一二 三股份公 司2,000.000.15291.930.04-
向关联 人购买 原材料山东金海 钛业资源 科技有限 公司12,500.001.251,951.220.34随着鲁北万润产能 释放，预计 2025年 度双方合作采购需 求大幅提升
接受关 联人提 供的劳 务无棣蓝洁 污水处理 有限公司70.000.180.000.00-
合计14,570.00-2,243.15--　
注1：万向一二三股份公司以下简称“万向一二三”，山东金海钛业资源科技有限公司以下简称“金海钛业”，无棣蓝洁污水处理有限公司以下简称“无棣蓝洁”； 注2：“鲁北万润”指的是公司控股子公司鲁北万润智慧能源科技（山东）有限公司； 注3：本公告中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致； 注4：本公告中，公司与关联方预计交易及实际交易金额均为含税金额。

（三）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别关联人2024年度预 计金额（万 元）2024年年 初至 11月 30日实际 发生金额 （万元）预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
向关联人销售 产品万向一二三5,005.00291.93公司根据客户需求适 时调整销售计划所致
向关联人购销 商品、原材料无棣金海湾锂业科 技有限公司20,000.000.00公司经营业务规划调 整所致
向关联人购买 原材料金海钛业2,500.001,951.22-
接受关联人提 供的劳务无棣蓝洁25.000.00-
合计/27,530.002,243.15-
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人基本情况
1、万向一二三股份公司

公司名称万向一二三股份公司
公司类型其他股份有限公司（非上市）
统一社会信用代码91330000577307779U
成立日期2011-07-13
注册资本298,000.00万人民币
注册地址浙江省杭州市萧山区经济技术开发区建设二路855号
法定代表人李凡群
经营范围一般项目：电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售； 工程和技术研究和试验发展；智能输配电及控制设备销售；储能技术 服务；新兴能源技术研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务； 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 法自主开展经营活动）
主要股东万向集团公司；万向钱潮股份公司；工银瑞信投资管理有限公司；普 星聚能股份公司；国开发展基金有限公司；青岛盈科价值创业投资合 伙企业（有限合伙）；建信金融资产投资有限公司；淄博盈科吉运创
　业投资合伙企业（有限合伙）；上海赛领汇鸿股权投资基金合伙企业 （有限合伙）
主要财务数据未提供财务数据
关联关系在本次公告披露日之前12个月内，万向一二三为公司股东。
2、山东金海钛业资源科技有限公司

公司名称山东金海钛业资源科技有限公司
公司类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码91371623595210022R
成立日期2012-04-24
注册资本103,332.16万人民币
注册地址无棣县埕口镇东
法定代表人陈金国
经营范围钛白粉、硫酸亚铁、纯水生产、销售；备案范围内的进出口业务（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东山东鲁北化工股份有限公司
主要财务数据未提供财务数据
关联关系山东鲁北企业集团总公司持有公司重要子公司鲁北万润智慧能源科 技（山东）有限公司10%股权，公司基于实质重于形式原则，将山 东鲁北企业集团总公司认定为公司关联方；山东鲁北企业集团总公 司作为山东鲁北化工股份有限公司母公司持有其34.24%股份，山东 鲁北化工股份有限公司持有金海钛业100%的股权
3、无棣蓝洁污水处理有限公司

公司名称无棣蓝洁污水处理有限公司
公司类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码91371623MA3D59EEX1
成立日期2017-01-18
注册资本10,000.00万人民币
注册地址无棣县埕口镇山东鲁北企业集团总公司院内
法定代表人宋玉成
经营范围污水处理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动）
股东山东鲁北企业集团总公司
主要财务数据未提供财务数据
关联关系山东鲁北企业集团总公司持有公司重要子公司鲁北万润智慧能源科 技（山东）有限公司10%股权，公司基于实质重于形式原则，将山
　东鲁北企业集团总公司认定为公司关联方；山东鲁北企业集团总公 司持有无棣蓝洁100%的股权
（二）关联人履约能力
上述关联方依法存续，经营与财务情况正常，具有良好的商业信用，双方过往交易能正常结算、合同执行情况良好，因此上述关联方具有履约能力，不存在履约风险。

三、日常关联交易的主要内容
（一）关联交易主要内容
公司预计与关联方2025年度的日常关联交易主要为向关联方销售产品、向关联方购买原材料及接受关联人提供的劳务，系为满足公司日常经营生产需要，所有交易均按一般市场经营规则，在各方遵照公平、公正的市场原则基础上进行，相关交易价格遵循公允定价原则，并结合市场价格情况协商确定。

（二）关联交易协议签署情况
本次日常关联交易预计事项经公司股东大会审议通过后，公司与关联方将根据业务开展情况签订相应的协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方的日常关联交易，是基于公平、公正的市场原则进行，满足了公司业务发展及正常生产经营的需要。在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。公司与关联方之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不会因此形成对关联方的依赖，亦不会影响公司的独立性。

五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：上述2025年度日常关联交易额度预计事项已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，第二届董事会审计委员会第十三次会议已就该议案发表了明确的同意意见，关联董事刘世琦、李菲予以回避表决，第二届董事会第二次独立董事专门会议已就该议案发表了同意的审查意见，该事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议；上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上，保荐机构对公司预计2025年度日常关联交易事项无异议。


特此公告。


湖北万润新能源科技股份有限公司董事会
2024年12月16日

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