浩欧博(688656):江苏浩欧博生物医药股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议
2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024年12月16日 （二） 股东大会召开的地点：公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,经董事会全体董事共同推举，由董事刘青集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事7人，出席7人； 2、 公司在任监事3人，出席3人； 3、 董事会秘书谢爱香女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：关于变更公司住所、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 审议结果：通过 表决情况：
（二） 关于议案表决的有关情况说明 本次会议审议的议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所 律师：倪俊骥、李嘉言 2、 律师见证结论意见： 国浩律师（上海）事务所律师认为：江苏浩欧博生物医药股份有限公司2024年第二次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 特此公告。 江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会 2024年12月17日 中财网
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