京基智农(000048):2024年第五次临时股东大会决议
深圳市京基智农时代股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召集人：深圳市京基智农时代股份有限公司第十一届董事会 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合 3、现场会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座71层会议室 4、现场会议召开时间：2024年12月16日（星期一）下午3:00 网络投票时间：2024年12月16日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月16日9:15至15:00中的任意时间。 5、主持人：董事长陈家荣先生 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东及股东代表共 55人，代表公司有表决权股份312,959,030股，占公司有表决权股份总数的60.2711%（截至股权登记日，公司总股本为530,569,250股，其中公司回购专户中的11,316,800股不享有表决权，因此公司有表决权股份总数为519,252,450股）。 其中： 通过现场投票的股东及股东代表0人；通过网络投票的股东及股东代表55人，代表公司有表决权股份312,959,030股，占公司有表决权股份总数的60.2711%。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东及股东代表 52人，代表公司有表决权股份9,708,081股，占公司有表决权股份总数的1.8696%。其中： 通过现场投票的股东及股东代表0人；通过网络投票的股东及股东代表52人，代表公司有表决权股份9,708,081股，占公司有表决权股份总数的1.8696%。 3、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，见证律师出席并见证了本次会议。 二、议案审议和表决情况 1、审议通过《关于回购注销 2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 总表决情况： 同意312,949,530股，占出席会议有效表决权股份的99.9970%；反对9,100股，占出席会议有效表决权股份的0.0029%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份的0.0001%。 中小股东总表决情况： 同意9,698,581股，占出席会议中小股东有效表决权股份的99.9021%；反对9,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0937%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0041%。 本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。 2、审议通过《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 总表决情况： 同意312,945,530股，占出席会议有效表决权股份的99.9957%；反对13,000股，占出席会议有效表决权股份的0.0042%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份的0.0002%。 中小股东总表决情况： 同意9,694,581股，占出席会议中小股东有效表决权股份的99.8609%；反对13,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份的0.1339%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0052%。 本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京观韬（深圳）律师事务所 2、律师姓名：曹蓉、杨健 3、结论性意见 见证律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。 四、备查文件 1、深圳市京基智农时代股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议； 2、北京观韬（深圳）律师事务所关于深圳市京基智农时代股份有限公司2024年第五次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 深圳市京基智农时代股份有限公司 董事会 二〇二四年十二月十六日 中财网
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