宝鹰股份(002047):第八届监事会第十八次会议决议
第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议以紧急会议的形式召集和召开，通知于2024年12月17日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出，会议于2024年12月17日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由监事长古少波先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、会议以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于受赠现金资产暨关联交易的议案》。 经审核，监事会认为：公司本次受赠现金资产事项，公司无需支付任何对价，并不附任何义务，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体利益。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于受赠现金资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-113）。 本议案涉及关联交易，关联监事古少波先生对该议案回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东古少波先生、古朴先生需回避表决。 三、备查文件 1、第八届监事会第十八次会议决议。 特此公告。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 监事会 2024年12月18日 中财网
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