云南城投(600239):云南城投置业股份有限公司第十届监事会第十二次会议决议
云南城投置业股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第十届监事会第十二次会议通知及材料于2024年12月16日以邮件的形式发出，会议于2024年12月17日以通讯表决的方式召开。公司监事会主席范振中先生主持会议，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《云南城投置业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、《关于公司2025年投资事项的议案》 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司2025年投资事项的议案》。 2、《关于公司2025年融资事项的议案》 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司2025年融资事项的议案》。 3、《关于公司2025年担保事项的议案》 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司2025年担保事项的议案》。 4、《关于公司2025年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》 根据《上海证券交易所股票上市规则》（下称“《上市规则》”）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》（下称“《自律监管指引第5号》”）的相关规定，公司监事会主席范振中先生在云南省康旅控股集团有限公司（下称“康旅集团”）担任高管，因此构成关联交易，已回避本议案会议以2票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司2025年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》。 5、《关于公司2025年向参股公司提供借款展期的议案》 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司2025年向参股公司提供借款展期的议案》。 6、《关于公司2025年日常关联交易事项的议案》 根据《上市规则》和《自律监管指引第5号》的相关规定，公司监事会主席范振中先生在康旅集团担任高管，因此构成关联交易，已回避本议案的表决。 会议以2票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司2025年日常关联交易事项的议案》。 7、《云南城投置业股份有限公司2023年度合规管理有效性评价报告》 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2023年度合规管理有效性评价报告》。 8、《云南城投置业股份有限公司2024年度内部控制评价工作方案》 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2024年度内部控制评价工作方案》。 特此公告。 云南城投置业股份有限公司监事会 2024年12月18日 中财网
 |