农心科技(001231):农心作物科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议
2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会议案1对中小投资者的表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知情况： 公司已于 2024年 12月 3日在公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上发布了《农心作物科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-082）。 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月18日15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2024年12月18日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票时间：2024年12月18日9:15-15:00。 3、现场会议地点：陕西省西安市高新区沣惠南路36号橡树街区B楼11803室公司会议室。 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议主持人：本次会议由董事长郑敬敏先生主持。 7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开和表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和现行公司章程等规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 142人，所持有表决权的股份总数为 72,083,655股，占公司有表决权股份总数的比例为 73.1292%。其中： （1）出席现场会议的股东及股东代理人共 6人，所持有表决权的股份总数为 71,669,900股，占公司有表决权股份总数的比例为 72.7095%。 （2）通过网络投票的股东共 136人，所持有表决权的股份总数为 413,755股，占公司有表决权股份总数的比例为 0.4198%。 中小投资者出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 136人，所持有表决权的股份总数为 413,755股，占公司有表决权股份总数的比例为0.4198%。其中： （1）通过现场投票的中小投资者 0人，所持有表决权的股份总数为 0股，占公司有表决权股份总数的比例为 0。 （2）通过网络投票的中小投资者 136人，所持有表决权的股份总数为413,755股，占公司有表决权股份总数的比例为 0.4198%。 2、公司董事、监事及高级管理人员出席（列席）了本次股东大会。 3、上海市锦天城（西安）律师事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。 二、提案审议和表决情况 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（或代理人）通过现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案： 提供担保的议案》 表决结果：同意71,986,255股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8649%；反对64,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的比例为0.0898%；弃权32,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的比例为0.0454%。 该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东 授权委托代表（或代理人）所持有表决权股份的过半数通过。 中小投资者表决情况： 同意316,355股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的76.4595％；反对64,700股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的比例为15.6373%；弃权32,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的比例为7.9032%。 三、律师出具的法律意见 上海市锦天城（西安）律师事务所付馨仪律师、林曦律师出席见证了本次股 东大会，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序符合《公司 法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定；出席 本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会表决程 序、表决结果合法有效；本次股东大会所做出的决议合法有效。 四、备查文件 1、《农心作物科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议决议》； 2、《上海市锦天城（西安）律师事务所关于农心作物科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告！ 农心作物科技股份有限公司 董事会 中财网
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