奥飞数据(300738):第四届监事会第十一次会议决议
广东奥飞数据科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、监事会会议召开情况 广东奥飞数据科技股份有限公司(以下简称“公司”或“奥飞数据”)第四届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2024年12月18日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。本次会议为紧急会议，会议通知已于2024年12月16日以电话通知、电子通讯通知、专人送达等方式发出送达全体监事。应当参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，公司董事会秘书列席会议。会议由公司监事会主席陈剑钊先生主持。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议： （一）审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》 公司监事会认为：公司拟聘任的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货及相关业务审计资格，已完成从事证券服务业务备案，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公允的审计服务。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司2024年度审计工作的要求，能够客观、独立、公允对公司的财务状况、经营成果、现金流量及内部控制等进行审计。因此，公司监事会同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。 三、备查文件 （一）经与会监事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》。 特此公告。 广东奥飞数据科技股份有限公司 监事会 2024年12月19日 中财网
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