[HK]中国重汽(03808):2024年股东特别大会投票表决结果
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分 內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 2024年股東特別大會投票表決結果 董事會謹此宣佈，於2024年12月18日舉行之股東特別大會上，於股東特別大 會通告載列並於股東特別大會上表決之決議案以投票方式表決並已獲股東通過。 謹此提述中國重汽（香港）有限公司（「本公司」）日期均為2024年11月29日之股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「股東特別大會通告」）及通函（「通函」）。除非另有界定，本公告所用詞彙與股東特別大會通告及通函所界定者具相同涵義。 董事會欣然公佈，於股東特別大會上，於股東特別大會通告載列並於股東特別大會上表決之決議案以投票方式表決並已獲股東通過。本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上獲聘任為投票表決監票人。 股東特別大會通告所載有關於股東特別大會上提議決議案的投票表決結果如下：
決議案內容僅以概要方式提供。決議案之全文載於股東特別大會通告內。 由於股東特別大會上提議的普通決議案已於股東特別大會中獲得超過 50%贊成票，該決議案獲得通過為本公司普通決議案。 於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為2,760,993,339股，有關股份為賦予股東權利出席於股東特別大會並可於股東特別大會上表決的決議案投票之股份總數。執行董事王志堅先生、劉正濤先生、劉偉先生及李霞女士，非執行董事程廣旭先生，及獨立非執行董事王登峰博士、趙航先生、呂守升先生、張忠先生及劉霄侖博士出席股東特別大會。 本公司採納限制性股票激勵計劃（「股票激勵計劃」）及於股東特別大會當日股票激勵計劃的受託人（「受託人」）持有股票激勵計劃下的未歸屬股份26,670,000股（代表本公司已發行股本約 0.97%）。根據股票激勵計劃條款及上市規則第17.05A條，受託人被要求並已放棄於股東特別大會上提議的決議案進行投票。 此外，中國重汽（維爾京群島）有限公司為山東重工一家間接非全資附屬公司及於股東特別大會日期擁有1,408,106,603股股份（代表本公司已發行股本約51%）的權益所有人，被要求並已放棄就於股東特別大會上提議的決議案進行投票。因此，於股東特別大會日期，賦予獨立股東權利就於股東特別大會上提議的決議案投票之股份總數均為1,326,216,736股（代表本公司已發行股本約48.03%）。 除披露者外，概無股東被賦予權利出席於股東特別大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案，概無任何股東於股東特別大會根據上市規則規定須放棄表決權以及概無股東於通函表明有意於股東特別大會投票反對任何決議案或放棄投票。 承董事會命 中國重汽（香港）有限公司 董事長 王志堅 香港，2024年 12月 18日 於本公告日期，本公司董事會包括本公司六名執行董事，為王志堅先生、王琛先生、劉正濤先生、劉偉先生、李霞女士及 Richard von Braunschweig 先生；本公司三名非執行董事，為程廣旭先生、Karsten Oellers 先生及 Mats Lennart Harborn 先生；及本公司六名獨立非執行董事，為王登峰博士、趙航先生、梁青先生、呂守升先生、張忠先生及劉霄侖博士。 中财网
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