亳药千草(870472):投资成立全资子公司
安徽亳药千草国药股份有限公司 投资成立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。一、 对外投资概述 （一） 基本情况 根据公司战略发展需要，为了更好的拓展新业务，充分发挥公司 在中药领域及大健康食品方面的优势，公司设立新全资子公司，经营范围为食品销售、保健食品销售，日用百货销售，初级农产品收购等业务，最终子公司的名称、注册地址、经营范围等均以管理部门核准登记为准。 （二） 是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 本次交易不构成重大资产重组。 根据《全国中小企业股份转让 系统并购重组业务规则适用指引第1 号—重大资产重组》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，因此公司本次对外投资设立全资子公司事项不构成重大资产重组。 （三） 是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四） 审议和表决情况 根据公司章程及相关制度，本次对外投资事项不属于重大资产重 组，不构成关联交易，无需提交董事会或股东大会审议，本次对外投资行为经董事长2024年12月3日审批通过。 （五） 本次对外投资不涉及进入新的领域。 （六） 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动 本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国 证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务 （七） 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业 本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租 赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。 二、 投资标的情况 （一） 投资标的基本情况 名称：亳州六马天下健康科技有限公司 注册地址：安徽省亳州市谯城区五马镇五马工业园88号 主营业务：食品销售；食品互联网销售；食品销售（不含酒）； 预制菜销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品，不含酒）；食品进出口；货物进出口；农副产品销售；食用农产品批发；初级农产品收购；日用百货销售；日用皮批发；日用品销售等。 各投资人的投资规模、方式和持股比例：
（二） 出资方式 本次对外投资的出资方式为 √现金 □资产 □股权 □其他具体方式 本次对外投资的资金来源为公司自有资金。 三、 对外投资协议的主要内容 本次对外投资为设立全资子公司，不涉及签署相关协议的情形。 四、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 （一） 本次对外投资的目的 本次对外投资的目的是根据公司的战略发展规划，开拓新的业务， 培育新的利润增长点，提高公司综合竞争能力，为股东创造更大的价值回报。 （二） 本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资设立全资子公司是出于公司的战略发展规划，但仍 存在一定的政策风险、经营风险，公司将完善各项内控制度，明确经营策略，以不断适应业务要求及市场趋势变化，积极防范和应对可能发生的风险。 （三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资设立全资子公司对公司未来发展具有积极意义，不 会对公司的未来经营财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长远角度来看，有助于公司的业绩提升、利润增长。 五、 备查文件目录 《安徽亳药千草国药股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》 安徽亳药千草国药股份有限公司 董事会 2024年12月18日 中财网
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