亳药千草(870472):召开2025年第一次临时股东大会通知公告
安徽亳药千草国药股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。一、 会议召开基本情况 （一） 股东大会届次 本次会议为2025年第一次临时股东大会。 （二） 召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统规定及安 徽亳药千草国药股份有限公司章程要求，本次临时股东大会召集人为公司 董事会，符合相关要求。 （三） 会议召开的合法合规性说明 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议召开为： √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 本次会议为公司临时股东大会，会议采取现场召开的方式，议案表决 采取现场投票的方式。 （五）会议召开日期和时间 1、 现场会议召开时间：2025年1月6日9.30-10.30 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。
（七） 会议地点 安徽省亳州市安徽亳药千草国药股份有限公司会议室。 二、 会议审议事项 （一）审议《关于孙公司对外投资控股公司》的议案； 具体内容见 2024 年12月18日在全国中小企业股份转让信息披露平 台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于公司孙公司对外购买资产暨关联交易的公告》（公告编号 2024-030） 议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李继武、李新枝、亳州市金泉投资合伙企业（有限合伙） （二）审议《拟变更审计会计师事务所》的议案。 具体内容见 2024年 12月 18日在全国中小企业股份转让信息披露平 台（http://www.neeq.com.cn）发布的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号 2024-031） 上述议案不存在特别决议议案， 上述议案不存在累积投票议案， 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案， 上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为议案一； 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案， 上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案， 三、 会议登记方法 （一） 登记方式 （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席，法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持有代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明办理登记手续。 （2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续：自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。 （3）股东可以信函、传真及上门登记，公司联系电话方式登记。 （二） 登记时间：2025年1月6日上午9.00 （三） 登记地点：安徽省亳州市谯城区五马工业园 88号,安徽亳药千草国 药股份有限公司董秘办公室。 四、 其他 （一） 会议联系方式：安徽省亳州市谯城区五马工业园区 88 号安徽亳药千草国药股份有限公司二楼董秘办公室。 联系人：王思宇 联系电话：0558-2809011 联系传真：0558-5980999 （二） 会议费用：与会股东食宿费用自理。 五、 备查文件目录 《安徽亳药千草国药股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》 安徽亳药千草国药股份有限公司 董事会 2024年12月18日 中财网
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