新赛股份(600540):新疆赛里木现代农业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

时间：2024年12月20日 18:05:50 中财网

原标题:新赛股份:新疆赛里木现代农业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年1月7日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年1月7日 10点30分
召开地点：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年1月7日
至2025年1月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	√
2	《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第九次、监事会第八次会议审议通过，具体内容详见 2024年 12月 21日披露于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。

2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：所有议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
5、 应回避表决的关联股东名称：无
6、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600540	新赛股份	2025/1/2

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.登记时间：2025年 1月 6日 10：00-18：00。

2.登记需提交的有关手续：法人股股东代表需持股东证券帐户卡、最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书；自然人股东需持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证；股东代理人需持本人身份证、委托人出具的书面授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东证券账户卡和持股凭证。 3.登记方式：股东或股东代理人需亲自到公司办理出席会议登记手续，外地 股东可通过信函或传真方式登记。 4.办理登记手续的地点及部门：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼董事会 办公室。 六、 其他事项 1、联系办法 联系电话：0909—2268189；传 真：0909—2268162； 邮 编：833408。 联 系 人：周可可、毛雪艳 联系地址：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室。 2、本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。 特此公告。 新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会 2024年 12月 21日 附件1：授权委托书 提议召开本次股东大会的董事会决议









开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》
2	《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。