萤石网络(688475):中国国际金融股份有限公司关于杭州萤石网络股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见
中国国际金融股份有限公司 关于杭州萤石网络股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为杭州萤石网络股份有限公司（以下简称“萤石网络”、“公司”）首次公开发行并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号——持续督导》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对萤石网络首次公开发行战略配售限售股上市流通事宜进行了核查，发表核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意杭州萤石网络股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2022］2840号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 112,500,000股，并于 2022年 12月 28日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 562,500,000股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，限售期限为自公司股票上市之日起 24个月。本次上市流通的限售股股东共计 1名，对应的股份数量为4,725,000股（含资本公积转增股本数量），占公司股本总数的 0.6000%。本次解除限售并申请上市流通股份数量 4,725,000股，现限售期即将期满，该部分限售股将于 2024年12月 30日（因 2024年 12月 28日是非交易日，故顺延至下一个交易日）起上市流通。 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 公司于 2024年 5月 9日召开 2023年年度股东大会，审议通过《关于 2023年度利1 润分配预案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本 562,500,000股为基数，每股派发现金红利 0.5元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4股。本次权益分派实施完毕后，公司总股本由 562,500,000股变更为 787,500,000股。具体内容详见公司于 2024年 5月 28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州萤石网络股份有限公司 2023年年度权益分派实施结果暨股份上市公告》（公告编号：2024-025）。 除上述事项外，本次上市流通的限售股形成后至本核查意见披露日，公司未发生其他导致公司股本数量变化的情况。 三、本次上市流通的限售股的有关承诺 本次上市流通的限售股属于首次公开发行战略配售限售股，配售对象承诺所获配的股票限售期限为自公司首次公开发行股票在上交所上市之日起 24个月。除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。 截至本核查意见出具日，本次申请上市流通的限售股股东严格履行了相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。 四、本次上市流通的限售股情况 （一）本次上市流通的限售股总数为 4,725,000股，限售期为自 2022年 12月 28日起 24个月。 （二）本次上市流通日期为 2024年 12月 30日。 （三）限售股上市流通明细清单
（四）限售股上市流通情况表 2
五、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具日，萤石网络本次上市流通的限售股股份持有人已严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的承诺。 本次限售股上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求。萤石网络对本次限售股份上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。 综上，保荐机构对萤石网络本次首次公开发行战略配售限售股解禁上市流通事项无异议。 （本页以下无正文） 3 中财网
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