海希通讯(831305):第四届董事会第十三次会议决议
上海海希工业通讯股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 12月 20日 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518号 15幢公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 12月 18日以书面及口头方式发出 5.会议主持人：董事长 王小刚 6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 董事王小刚、刘荣、刘慧龙、陈保印因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 为促进公司治理和规范运作水平提高，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，拟修订《公司章程》，将董事会成员人数由 7人增加至 8人，其中，独立董事成员人数由 3人增加至 4人。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-118）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司董事会增选独立董事的议案》 1.议案内容： 为促进公司治理和规范运作水平提高，进一步完善公司治理结构，根据公司拟修订《公司章程》的相关内容，公司第四届董事会尚需增选 1名独立董事。公司董事会现提名增选毛基业先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《独立董事任命公告》（公告编号：2024-121）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届独立董事专门会议审议通过，全体独立董事均发表了同意的审查意见。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 1.议案内容： 为促进公司治理和规范运作水平提高，进一步完善公司治理结构，根据公司拟修订《公司章程》的相关内容，将董事会成员人数由 7人增加至 8人，其中，独立董事成员人数由 3人增加至 4人，本次会议同步修订《董事会议事规则》。 修订后的《董事会议事规则》详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《董事会议事规则》（公告编号：2024-123）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于修订<独立董事工作规则>的议案》 1.议案内容： 为促进公司治理和规范运作水平提高，进一步完善公司治理结构，根据公司拟修订《公司章程》的相关内容，将董事会成员人数由 7人增加至 8人，其中，独立董事成员人数由 3人增加至 4人，本次会议同步修订《独立董事工作规则》。 修订后的《独立董事工作规则》详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《独立董事工作规则》（公告编号：2024-122）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于提请召开公司 2025年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 公司拟定于 2025年 1月 7日下午 15:30召开公司 2025年第一次临时股东大会。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《关于召开 2025年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-117）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《上海海希工业通讯股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》 上海海希工业通讯股份有限公司 董事会 2024年 12月 23日 中财网
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