海希通讯(831305):拟修订公司章程公告

时间：2024年12月23日 00:06:41 中财网

原标题:海希通讯:关于拟修订公司章程公告

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-118
上海海希工业通讯股份有限公司
关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、修订内容
根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司自身情况，拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第一百二十六条 公司董事会设独立董 事三名，董事会成员中应当至少包括三 分之一的独立董事，其中至少有 1名会 计专业人士。独立董事对公司及全体股 东负有忠实与勤勉义务，按照法律、行 政法规、中国证监督会规定、北交所业 务规则和公司章程的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护上市公司整体 利益，保护中小股东合法权益。	第一百二十六条 公司董事会设独立 董事四名，董事会成员中应当至少包 括二分之一的独立董事，其中至少有 1 名会计专业人士。独立董事对公司及 全体股东负有忠实与勤勉义务，按照 法律、行政法规、中国证监督会规定、 北交所业务规则和公司章程的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护上市公司整体利益，保护中小股东 合法权益。
第一百二十九条 董事会由 7名董事组 成，设董事长一人。董事会成员中包括 3 名独立董事。	第一百二十九条 董事会由 8名董事 组成，设董事长一人。董事会成员中 包括 4名独立董事。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，本次修订《公司章程》相应条款，经公司股东大会审议通过后生效，具体以工商行政管理部门登记为准。


二、修订原因
为促进公司治理和规范运作水平提高，进一步完善公司治理结构，公司拟修订《公司章程》，将董事会成员人数由 7人增加至 8人，其中，独立董事成员人数由 3人增加至 4人。


三、备查文件
《上海海希工业通讯股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

上海海希工业通讯股份有限公司
董事会
2024年 12月 23日