百洋股份(002696):召开2025年第一次临时股东大会的通知
百洋产业投资集团股份有限公司关于 召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 规和《百洋产业投资集团股份有限公司章程》的有关规定和要求， 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董 事会第十四次会议审议通过，决定于2025年1月9日召开2025 年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经 公司第六届董事会第十四次会议审议通过。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开的决定由 公司董事会审议作出，符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年1月9日星期四下午15:00 （2）网络投票时间为：2025年1月9日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为：2025年1月9日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年1月9日9:15至15:00。 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票 相结合的方式召开 6.股权登记日：2025年1月2日（星期四） 7.出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司 登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）； （2）公司董事、监事及高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8.会议地点：广西南宁高新技术开发区高新四路9号公司会 议室。 二、会议审议事项 表1 2025年第一次临时股东大会议案名称及编码表
会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024年 12月 24日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 上述议案 1.00为特别决议议案，须经出席会议的股东（包 括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过，议案 2.00为普 通决议议案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决 权二分之一以上通过。 上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对 中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理 人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他 股东）的表决单独计票，并及时公开披露。 特别提示：关联股东审议上述相关议案时须回避表决。 三、会议登记等事项 1.登记方式：以现场、信函、传真或电话的方式进行登记（采 用信函或传真形式登记的，请首先进行电话确认）。 2.登记时间：2025年1月3日、2025年1月6日9:00-11:30， 14:30-17:00 3.登记地点及联系方式：公司证券部 通讯地址：广西南宁高新技术开发区高新四路9号 电子邮箱：[email protected] 邮政编码：530004 联系电话：0771-3210585 传真：0771-3210813 联系人：刘莹、林小琴 4.登记和表决时提交文件的要求 自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委 托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托 书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。法人股东 由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、 法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出 席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身 份证复印件、法人授权委托书和代理人身份证进行登记。 上述材料除注明复印件外均要求原件，不符合要求的材料须 于表决前补充完整。 5.会议费用 本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费及其 他各项费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网 投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网 络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 第六届董事会第十四次会议决议。 特此公告。 百洋产业投资集团股份有限公司董事会 二〇二四年十二月二十三日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码：362696 2.投票简称：百洋投票 3.填报表决意见或选举票数 （1）对于非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、 弃权。 （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的 其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以 已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总 议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投 票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2025年1月9日的交易时间，即上午9:15—9:25， 9:30—11:30；下午13:00－15:00 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为2025年1月9日9:15至15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证 券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的 规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者 服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投 票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 兹全权委托_____ __先生（女士）代表本人（本单位）出席 附件二： 授权委托书 兹全权委托_____ __先生（女士）代表本人（本单位）出席
委托人身份证号码（或营业执照号码）： 委托人持有股份性质和数量： 委托人证券账户号码： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托书有效期限： 委托日期： 本授权委托书之复印及重新打印件均有效；委托人如为法人 股东的，应加盖法人单位印章。 中财网
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