百洋股份(002696):第六届董事会第十四次会议决议
百洋产业投资集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六 届董事会第十四次会议于2024年12月23日在公司会议室以现 场及通讯相结合的方式召开。会议通知已于2024年12月20日 以专人送达、电子邮件或短信息等方式发出，应出席会议董事7 人，实际出席会议董事7人。其中，董韶光先生、王玲女士、徐 国君先生、何艮先生、肖俊先生以视频实时通讯方式出席会议， 李奉强先生、孙立海先生现场出席会议。会议由公司董事长李奉 强先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向公司2024年限制性股票激励计划 激励对象首次授予限制性股票的议案》 表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。其中 李奉强先生、王玲女士、孙立海先生为本次激励计划的激励对象， 对该议案回避表决。 根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2024年限 制性股票激励计划》等相关规定以及公司2024年第三次临时股 东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规 定的授予条件均已经成就，同意确定以2024年12月23日为首 次授予日，以人民币2.44元/股的价格向符合授予条件的79 名 激励对象共计授予 889.20万股限制性股票。 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员 审议通过。《关于向公司 2024年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告》的具体内容详见公司指定信息披露 媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》 《证券日报》。 （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 为持续完善公司治理体系，落实完成“党建入章”工作要求， 结合公司实际情况和经营管理需要，公司拟在《公司章程》第七 章后增加党建工作作为第八章。公司董事会同意修订《公司章 程》，并提请股东大会授权经理层，全权办理股东大会审议通过 的《公司章程》变更的相关工商登记备案等事宜。 该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 《关于修订<公司章程>的公告》及《公司章程（2024年12 月修订）》的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 （三）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。关联 董事董韶光先生、王玲女士回避表决。 根据实际业务开展需要，公司及控股子公司预计 2025年度 与关联方PROMETEX S.A.M 公司、国信中船（青岛）海洋科技有 限公司、国信（台州）渔业有限公司、青岛国信发展（集团）有 限责任公司发生日常关联交易共计32,500万元。 公司独立董事专门会议对该事项进行了审议，同时发表了同 意的审核意见，全体独立董事同意该事项并提交董事会审议。该 议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议，与该交易 有关的关联股东须在股东大会上对该议案回避表决。 《关于2025年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见 信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证 券时报》和《证券日报》。 （四）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的 议案》 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 公司董事会一致同意以2025年1月2日为股权登记日，于 2025年1月9日下午15：00在南宁高新技术开发区高新四路9 号公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。 《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》的具体内 容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、 《证券时报》和《证券日报》。 三、备查文件 （一）第六届董事会第十四次会议决议； （二）董事会薪酬与考核委员会2024年第五次会议决议； （三）第六届董事会2024年第三次独立董事专门会议决议； （四）上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具的 独立财务顾问报告； （五）国浩律师（天津）事务所出具的法律意见书。 特此公告。 百洋产业投资集团股份有限公司董事会 二〇二四年十二月二十三日 中财网
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