百洋股份(002696):2025年度日常关联交易预计
百洋产业投资集团股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据实际业务开展需要，公司及控股子公司预计 2025年度 与关联方PROMETEX S.A.M 公司、国信中船(青岛)海洋科技有限 公司（以下简称“国信中船”）、国信（台州）渔业有限公司（以 下简称“国信台州渔业”）、青岛国信发展（集团）有限责任公 司（以下简称“青岛国信集团”）发生日常关联交易共计32,500 万元。2024年1-11月同类交易实际发生总金额28,211.15万元。 公司独立董事专门会议对该事项进行了审议，同时发表了同 意的审核意见，全体独立董事同意该事项并提交董事会审议。公 司于2024年12月23日召开了第六届董事会第十四次会议，审 议通过了《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董 事董韶光先生、王玲女士回避了表决，具有表决权的5名非关联 董事一致通过该议案。 本次日常关联交易预计事项尚需提交公司 2025年第一次临 时股东大会审议，与该交易有关的关联股东将在股东大会上对该 议案回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 （二）预计2025年度日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元
单位：人民币万元
（一）关联方介绍 1.PROMETEX S.A.M 公司基本情况 公司名称：PROMETEX S.A.M 公司类型：股份有限公司 住所：摩纳哥加比安街1号 法定代表人：MIRCO·ALBISETTI 注册资本：15万欧元 成立日期：2000年04月05日 经营期限：2000年03月20日至2099年03月20日 经营范围：在摩纳哥国内和国外从事所有食品，特别是牛肉、 猪肉、畜禽类产品及其附属产品的买卖、经销、进出口等；农产 品包装的销售；冷冻船的租赁、代理及其它服务；为所有与农业 产业和贸易有关的项目提供调研、专家和咨询服务；广义上指所 有与上述业务相关的可动产和不动产的经营。 PROMETEX S.A.M不属于失信被执行人。 PROMETEX S.A.M主要财务状况：截至 2024 年 11月 30日， 总资产为 289.33万欧元、总负债为 236.13万欧元、净资产为 53.20万欧元，2024年1-11月营业收入为784.57万欧元、净利 润为25.30万欧元。（以上数据未经审计） PROMETEX S.A.M股东情况：目前公司全资子公司香港百洋 实业有限公司持有其 44.67%股权，FRIMO S.A.M持有其 54%股 权，MIRCO ALBISETTI 和 CHARLES ALBISETTI 分别持有其 0.67% 股权。 2.国信中船基本情况 公司名称：国信中船(青岛)海洋科技有限公司 类型：其他有限责任公司 注册地址：山东省青岛市即墨区蓝色硅谷核心区国信海创基地 法定代表人：扈鑫 注册资本：70,000万人民币 成立日期：2019年7月4日 经营范围：许可项目：水产养殖；水产苗种生产；饲料生产； 旅游业务；国内船舶管理业务；兽药生产；兽药经营。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营 项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：水产品批 发；水产品零售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网 销售（仅销售预包装食品）；海洋工程装备研发；海洋工程装备 制造；海洋工程装备销售；渔业机械制造；技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；畜牧渔业饲料销售； 货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业 执照依法自主开展经营活动） 国信中船不属于失信被执行人。 国信中船的主要财务数据：截止2024年11月30日，总资 产147,468.69万元，净资产47,145.06万元；2024年1-11月 营业收入7,021.80万元。（以上数据未经审计） 国信中船股东情况：青岛海洋创新产业投资基金有限公司持 有国信中船 26.82%股权；中船融资租赁（天津）有限公司持有 国信中船 26.31%股权；青岛国信蓝色硅谷发展有限责任公司 22.53%；中船资本控股（天津）有限公司持有国信中船13%；青 岛市海洋新动能产业投资基金（有限合伙）持有国信中船8.91% 股权；青岛大成渔业科技有限公司持有国信中船 2%股权；青岛 蓝粮海洋工程科技有限公司持有国信中船0.43%股权。 3.国信台州渔业基本情况 公司名称：国信（台州）渔业有限公司 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 注册地址：浙江省台州市椒江区洪家街道东环大道 2388号 农港城C2区三楼（自主申报） 法定代表人：刘鹏 注册资本：5,000万元人民币 成立日期：2020年11月16日 经营范围：许可项目：水产苗种生产；水产养殖；食品生产； 食品互联网销售（销售预包装食品）；食品经营(依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以 审批结果为准)。一般项目：水产品收购；水产品零售；水产品 批发；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务； 休闲观光活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；鱼病防 治服务；渔业专业及辅助性活动(除依法须经批准的项目外，凭 营业执照依法自主开展经营活动)。 国信台州渔业不属于失信被执行人。 国信台州渔业的主要财务数据：截止2024年11月30日， 总资产5,445.89万元；2024年1-11月营业收入1,477.07万元。 （以上数据未经审计） 国信台州渔业股东情况：青岛国信海洋渔业有限公司持有国 信台州渔业100.00%股权。 4.青岛国信集团基本情况 公司名称：青岛国信发展（集团）有限责任公司 类型：有限责任公司(国有独资) 注册地址：山东省青岛市市南区香港西路48号海天中心T1 写字楼 法定代表人：刘鲁强 注册资本：300,000万人民币 成立日期：2008年7月17日 经营范围：城乡重大基础设施项目投资建设与运营；政府重 大公益项目的投资建设与运营；经营房产、旅游、土地开发等服 务业及经批准的非银行金融服务业；经政府批准的国家法律、法 规禁止以外的其他资产投资与运营。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动）。 青岛国信集团不属于失信被执行人。 青岛国信集团的主要财务数据：截止2024年11月30日， 资产总额12,520,255.31万元，净资产4,049,232.97万元；2024 年 1-11月营业总收入 1,340,445.59万元，净利润 176,909.91 万元。（以上数据未经审计） 青岛国信集团股东情况：青岛市人民政府国有资产监督管理 委员会持有青岛国信集团 90.04%股权，山东省财欣资产运营有 限公司持有青岛国信集团9.96%股权；青岛国信集团的实际控制 人为青岛市人民政府国有资产监督管理委员会。 （二）与上市公司的关联关系 1.因公司的全资子公司香港百洋实业有限公司为 PROMETEX S.A.M公司的法人董事，公司副董事长、副总经理王玲女士代表 香港百洋行使法人董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》等相关规定，PROMETEX S.A.M应认定为公司的关联法人， 上述交易构成关联交易。 2.因公司控股股东青岛海洋发展集团有限公司（即青岛海洋 创新产业投资基金有限公司更名）、青岛市海洋新动能产业投资 基金（有限合伙）与国信中船、国信台州渔业均为国信集团控制 或实施重大影响的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关规定，国信中船、国信台州渔业及国信集团均为公司的关 联法人，上述交易构成了关联交易。 （三）履约能力分析 上述关联方均依法存续，经营情况正常。经查询，均不是失 信被执行人，具备履约能力。目前均不存在应向公司支付的款项 形成坏账的情形。上述关联交易系公司正常业务所需。 三、关联交易主要内容 （一）关联交易定价政策和依据 公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来。 交易价格与非关联方交易对象同等对待，定价公允，收付款账期 同非关联方一致,采用银行转账方式结算款项,不存在利益输送 等现象。 1.交易方式：视交易双方采购需求、销售安排及资金需求， 分批次进行交易。 2.定价原则：交易双方根据平等互利原则，每次交易以交易 时点销售方统一对外报价或采购方统一对外询价的市场价格为 基础，双方协商确定交易价格，其中向关联方借款的年化利率不 超过同期 LPR。 （二）关联交易协议签署情况 公司尚未就与上述关联人之间的交易签署协议，后续将根据 业务开展情况及市场比价结果签订相应的购销、服务或整体框架 协议。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 上述关联交易是为了满足公司正常经营的实际需要，遵循了 市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，维护了交 易双方的利益，亦没有损害上市公司和中小股东的利益，交易价 格公允合理。同时，关联交易金额占公司营业收入的比例不大， 日常性关联交易的实施不会对公司独立性产生影响，公司不会因 此对相关关联方产生依赖或被其控制，符合公司经营管理需要。 五、独五立董事过半数同意意见 公司独立董事召开了第六届董事会 2024年第三次独立董事 专门会议，本次会议应参加独立董事3人，实际参加独立董事3 人，独立董事对《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》发 表了同意的审核意见，全体独立董事同意该事项并提交董事会审 议。审核意见如下：我们认为公司及控股子公司预计 2025年度 与关联人发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，符合 《公司法》等有关法律法规和《公司章程》等公司内部规章制度 的规定，遵循了公平、公正、公开原则，交易定价均以市场价格 为依据确定，不存在损害公司、特别是中小股东利益的情况，不 会对公司独立性及规范运作产生不利影响，公司也不会对相关关 联方形成依赖。我们同意本次日常关联交易预计事项，并同意将 该议案提交公司第六届董事会第十四次会议审议，关联董事应当 回避表决；董事会审议通过后提交股东大会审议。 六、备查文件 （一）公司第六届董事会第十四次会议决议； （二）第六届董事会2024年第三次独立董事专门会议决议； （三）上市公司关联交易情况概述表。 特此公告。 百洋产业投资集团股份有限公司董事会 二〇二四年十二月二十三日 中财网
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