百洋股份(002696):第六届监事会第八次会议决议
百洋产业投资集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六 届监事会第八次会议于2024年12月23日在公司会议室以现场 及通讯相结合的方式召开。会议通知已于2024年12月20日以 专人送达、电子邮件和短信息等方式发出，应出席会议监事3人， 实际出席会议监事3人，会议由监事会主席张倩女士主持。本次 会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于向公司 2024年限制性股票激励计 划激励对象首次授予限制性股票的议案》 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 监事会认为： 1.本次获授限制性股票的激励对象与公司 2024年第三次临 时股东大会审议通过的公司《2024年限制性股票激励计划》中 确定的激励对象相符。 2.本次拟获授限制性股票的激励对象均具备《公司法》《证 券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资 格，符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象 条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，不存在《上市公 司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形。激励对 象未包括公司的外部董事（含独立董事）和监事，也未包括单独 和合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父 母、子女。本次拟获授限制性股票的激励对象主体资格合法、有 效，满足获授限制性股票的条件。 3.公司和本次拟获授限制性股票的激励对象均未发生不得 授予、获授限制性股票的情形，本次激励计划设定的激励对象获 授限制性股票的条件已经成就。 4.本次拟获授限制性股票的激励对象的基本情况属实，激励 对象不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。 5.本次激励计划授予日符合《上市公司股权激励管理办法》 和公司《2024年限制性股票激励计划》中有关授予日的规定。 本次授予的激励对象符合相关法律法规、规范性文件及本激 励计划规定的条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合 法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已经成就，监事会同 意确定以2024年12月23日为首次授予日，以人民币2.44元/ 股的价格向符合授予条件的 79 名激励对象共计授予 889.20万 股限制性股票。 三、备查文件 第六届监事会第八次会议决议。 特此公告。 百洋产业投资集团股份有限公司监事会 二〇二四年十二月二十三日 中财网
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