正业科技(300410):召开2025年第一次临时股东大会的通知
广东正业科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“正业科技”）第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年1月9日（星期四）召开2025年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：正业科技第五届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东正业科技股份有限公司章程》的要求； （四）召开时间 1、现场会议召开时间：2025年1月9日（星期四）14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月9日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年1月9日上午9:15至2025年1月9日下午15:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 1、现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议； 统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （六）股权登记日：2025年1月6日（星期一） （七）会议出席对象 1、截止股权登记日2025年1月6日（星期一）15:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托授权代理人（被授权人不必为公司股东）出席，或在网络投票时间内参加网络投票； 2、公司董事、监事、高级管理人员； 3、公司聘请的见证律师； 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 （八）现场会议召开地点：东莞市松山湖园区南园路6号广东正业科技股份有限公司三楼会议室。 二、会议审议事项 本次股东大会提案编码示例表
2、上述议案1、议案2和议案3采取累积投票方式选举，议案2中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。 本次应选非独立董事6人，独立董事3人，非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。 4、以上提案已经公司第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过，具体内容请见公司于 2024年 12月 25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 三、会议登记方法 （二）登记时间：2025年1月8日（星期三）上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。 （三）登记地点：广东正业科技股份有限公司证券部办公室。 （四）登记手续： 1、全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托一位代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。 2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。 3、自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。 4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认。信函或传真须在2025年1月8日（星期三）下午17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司证券部办公室（登记时间以收到传真或信函时间为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。来信请寄：东莞市松山湖园区南园路6号广东正业科技股份有限公司证券部，邮编：523808（信封请注明“股东大会”字样），电话：0769-88774270。 5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。 6、会议联系方式 （1）联系人：朱莎、原翠茹 （2）联系电话：0769-88774270 （3）传真：0769-88774271 （4）电子邮箱：[email protected] （5）通讯地址：东莞市松山湖园区南园路6号 （6）邮政编码：523808 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会除现场投票外，通过网络投票系统向股东提供股东大会网络投票服务，网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票的具体操作流程见附件一。 五、其他事项 1、本次股东大会现场会议会期半天，股东或股东代理人参加会议的食宿、交通等费用自理。 2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。 六、备查文件 1、第五届董事会第二十八次会议决议； 2、附件：《参加网络投票的具体流程》《参会股东登记表》《授权委托书》 特此公告。 广东正业科技股份有限公司董事会 2024年12月24日 附件一：参加网络投票的具体操作流程 参加网络投票的具体操作流程 （一）网络投票的程序 1、投票代码：350410 2、投票简称为：正业投票 3、议案设置及意见表决 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
①选举非独立董事（如议案1，采用等额选举，应选人数为6位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6 股东可以将所拥有的选举票数在6位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 ②选举独立董事（如议案2，采用等额选举，应选人数为3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 ③选举监事（如议案3，采用等额选举，应选人数为2位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 不得超过其拥有的选举票数。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 （二）通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年1月9日的交易时间，即2025年1月9日上午9:15 －9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年1月9日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年1月9日下午15：00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：参会股东登记表 广东正业科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会登记表
1.请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。 2.如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。 3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 附件三：授权委托书 授权委托书 兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代附件三：授权委托书 授权委托书 兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代
1、非累积投票制议案，如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”，如欲回避提案，请在“回避”栏内相应地方填上“√”。 2、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。 委托人签名（法人盖章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人持股数： 委托人持股性质： 委托人股票账户号码： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 附注： 1、本授权委托的有效期：自本授委托书签署之日至本次股东大会结束； 2、法人股东委托需法定代表人签字并加盖公章； 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。 中财网
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